Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. О Положении о корпоративной информационной политике ОАО «Аэрофлот». Утвердить новую редакцию Положения о корпоративной информационной политике ОАО «Аэрофлот». Итоги голосования: «ЗА» 11 (одиннадцать) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.2. «Об одобрении сделки с ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже авиационно-технического имущества». Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, о продаже авиационно-технического имущества (далее - АТИ) ОАО «Аэрофлот» авиакомпании ООО «Бюджетный перевозчик», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Аэрофлот» (Продавец) и ООО «Бюджетный перевозчик» (Покупатель). Предмет сделки: продажа авиационно-технического имущества Продавца Покупателю. Срок сделки: с 10.11.2014г. до 31.12.2015г. Порядок оплаты: Оплата стоимости поставляемого АТИ будет произведена Покупателем в 100 % объеме в течение 30 календарных дней c момента получения Покупателем выставленного Продавцом счета, после передачи АТИ в пункте назначения, который может быть письменно согласован между Покупателем и Продавцом. Иные условия: В случае несоблюдения Покупателем сроков оплаты поставленного АТИ, Продавец направляет Покупателю уведомление о просрочке оплаты. Если Покупатель по истечении 10 (десяти) дней с момента получения указанного уведомления не исполнит свои обязательства по оплате, Продавец вправе потребовать уплаты пени за весь период просрочки в размере 0,1% от суммы, срок оплаты которой нарушен (сумма задолженности), за каждый день просрочки платежа. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.3. Об одобрении сделки с ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче пассажиров в сбойных ситуациях». Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной передаче коммерческих пассажиров в сбойных ситуациях, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как передающей стороной, так и стороной, принимающей к перевозке пассажиров другой стороны. Предмет сделки: взаимная передача коммерческих пассажиров с рейса одной стороны на свободные места рейса другой стороны при возникновении сбойных ситуаций, влияющих на возможность своевременной отправки пассажиров. Срок сделки: c 01.12.2014 г. по 30.11.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.4. Об одобрении сделки с ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже транспортных средств. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже ООО «Бюджетный перевозчик» транспортных средств: легковых автомобилей «Mercedes-Benz E 300» и «Nissan Teana 3.5 Premium», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Аэрофлот» (Продавец) и ООО «Бюджетный перевозчик» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность транспортные средства: - автомобиль «Mercedes-Benz E 300» (VIN № VDD2120541A216461, двигатель номер 27295231530432, год выпуска 2010, страна производитель Германия); - автомобиль «Nissan Teana 3.5 Premium» (VIN № JN1BBUJ31U0300825, двигатель номер VQ35 053541C, год выпуска 2007, страна производитель Япония). Место поставки: г. Москва, ул. Киевская, дом 14. Срок сделки: до 28.02.2015г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.5. Об одобрении сделки с ООО «Бюджетный перевозчик», в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной льготной перевозке работников. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик» (далее – Авиакомпании), в совершении которой имеется заинтересованность, по взаимной льготной перевозке работников, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Авиакомпании ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик», при этом каждая из сторон может, соответственно, выступать как стороной – Перевозчиком, так и стороной – оформляющей билеты на рейсы Перевозчика, работники авиакомпаний – Выгодоприобретатель. Предмет сделки: Перевозка работников ОАО «Аэрофлот» и ООО «Бюджетный перевозчик» рейсами друг друга как в служебных (командировки), так и личных целях на условиях применения соответствующих льготных тарифов. Срок сделки: c 01.12.2014 г. по 30.11.2015 года. Итоги голосования: «ЗА» 7 (семь) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.6. Об одобрении сделки с ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии». Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «Оренбургские авиалинии», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (маркетинговый партнер) и ОАО «Оренбургские авиалинии» (партнер-оператор); Предмет сделки: коммерческое управление ОАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов ОАО «Оренбургские авиалинии» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов («код-шеринг»/блок мест) на основе модели «комьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ОАО «Аэрофлот» - SU (в отличие от обычного код-шеринга, когда указывается двойной код и номера рейсов обоих партнеров). Срок сделки: c 01.01.2015г. по 31.03.2015г. включительно. Итоги голосования : «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.7. Об одобрении сделки с ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по технической помощи при выполнении технического обслуживания воздушных судов. 1. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по технической помощи при выполнении ОАО «МАШ» технического обслуживания воздушных судов (далее – ВС) российских и иностранных авиакомпаний, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и ОАО «МАШ» (Заказчик); Предмет сделки: оказание услуг по технической помощи при выполнении ОАО «МАШ» технического обслуживания ВС (включая поверку/калибровку и ремонт контрольно-измерительных приборов, предоставление в пользование наземного оборудования для обслуживания ВС, оказание иной помощи при техническом обслуживании ВС) силами и средствами ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.8. Об одобрении сделок аренды недвижимого имущества с ОАО «МАШ», в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору нежилые помещения, находящиеся в Терминале E Международного аэропорта «Шереметьево», расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево. Использование помещения: для целей размещения шкафов хранения форменной одежды персонала ОАО «Аэрофлот». Срок сделки: с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято 2. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору нежилые помещения, находящиеся в Терминале D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2. Использование помещения: для целей организации комнаты отдыха front-line персонала ОАО «Аэрофлот». Срок сделки: с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 3. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору часть нежилого помещения № 232, находящегося в зоне «брифинга» на 1 этаже здания Терминала D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2. Использование помещения: для организации мест работников ОАО «Аэрофлот», осуществляющих таможенное декларирование воздушных судов ОАО «Аэрофлот». Срок сделки: с 01.01.2015 г. по 01.01.2018 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 4. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору часть нежилого помещения № 87 на 1 этаже здания Терминала D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2. Использование помещения: для целей размещения сушильных шкафов с целью просушивания одежды и обуви персонала ОАО «Аэрофлот». Срок сделки: с 01.01.2015г. по 01.01.2018г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 5. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде помещения, находящегося в подвале Терминала D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2; Использование помещения: для организации офиса ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: c 01.12.2014г. по 31.10.2015г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 6. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору часть помещения № 25 в левом крыле Терминала D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Терминал D, Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2, 1 этаж; Использование помещения: для установки киосков самостоятельной регистрации пассажиров ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.11.2014 г. по 30.09.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 7. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде части помещения № 100 в зале прилета, находящемся на 1 этаже Терминала Е Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево; Использование помещения: для организации стойки розыска багажа с рабочим местом работника ОАО «Аэрофлот» и размещения мебели; Срок сделки: с 01.12.2014 г. по 31.10.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 8. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде части крыши Терминала D Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строен.1, владение 2; Использование площади: для размещения антенны радиосвязи диспетчерской в базовом аэропорту ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.11.2014 г. по 30.09.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 9. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде помещений, находящихся на 5 этаже левого крыла Терминала F Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Шереметьево-2; Использование помещения: для размещения Центра управления в базовом аэропорту (Hub Control Center) ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.12.2014 г. по 31.10.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 10. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде нежилых помещений, находящихся в Терминале F Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, Шереметьево-2; Использование помещения: для размещения различных производственных подразделений ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.01.2015 г. по 30.11.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 11. Одобрить сделку аренды недвижимого имущества между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде помещений, находящихся в зале «Вылет» на 2 этаже в здании Терминала Е Международного аэропорта «Шереметьево», расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево; Использование помещения: для размещения касс по продаже и оформлению авиаперевозок и офиса ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 12. Одобрить сделку аренды недвижимости между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «МАШ», в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «МАШ» (Арендодатель), ОАО «Аэрофлот» (Арендатор); Предмет сделки: Арендодатель передает в аренду Арендатору недвижимость в виде нежилых помещений, находящихся в комплектовочном помещении на 1-м этаже Терминала D Международного аэропорта Шереметьево, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, шоссе Международное, строение 1, владение 2; Использование помещения: для организации работы водителей контейнеро-погрузчиков и авиамехаников ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.08.2014 по 31.07.2015 г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.9. Об одобрении сделки с ЗАО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, по организации размещения работников ОАО «Аэрофлот» Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ЗАО «Шеротель», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по организации размещения членов экипажей, командиров воздушных судов (из числа иностранных граждан) и ключевых специалистов ОАО «Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (Заказчик), ЗАО «Шеротель» (Исполнитель); Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации размещения членов экипажей, командиров воздушных судов (из числа иностранных граждан) и ключевых специалистов Заказчика в гостинице «Новотель Аэропорт Шереметьево», а также в иных гостиницах г. Москвы и Московской области или в имущественных комплексах, предназначенных для проживания граждан; Срок сделки: с 01.01.2015г. по 31.12.2016г.; Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.10. Об одобрении сделки с ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по технической поддержке эксплуатации воздушных судов в аэропорту «Шереметьево». 1. Одобрить сделку между ОАО «Аэрофлот» и ОАО «ДОНАВИА», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по технической поддержке воздушных судов (далее – ВС) ОАО «ДОНАВИА» в аэропорту Шереметьево, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (Исполнитель) и ОАО «ДОНАВИА» (Заказчик); Предмет сделки: оказание услуг по технической поддержке ВС ОАО «ДОНАВИА» (включая оказание помощи в устранении дефектов и выполнении отдельных форм технического обслуживания ВС, диагностика технического состояния авиационной техники, оказание иной помощи при техническом обслуживании ВС) силами и средствами ОАО «Аэрофлот»; Срок сделки: с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.2.11. Об одобрении сделки с ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию медицинских услуг для членов летных экипажей ОАО «Аэрофлот». Одобрить сделку с ОАО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию медицинских услуг для членов летных экипажей ОАО «Аэрофлот», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ОАО «Аэрофлот» (Заказчик) и ОАО «Авиакомпания «Аврора» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на основании заявок Заказчика своевременно и качественно оказывать следующие медицинские услуги лётным специалистам Заказчика в соответствии с нормами, правилами и требованиями руководящих документов по оказанию медицинских услуг: - проведение медицинского освидетельствования во врачебной-летной экспертной комиссии (далее – ВЛЭК); - проведение полугодовых и квартальных медицинских осмотров; - оказание разовых медицинских услуг; - обеспечение предоставления медицинских услуг в других медицинских учреждениях г. Артема и г. Владивостока при невозможности оказать (отсутствие лицензии и др. причины) необходимые в соответствии с требованиями нормативных документов медицинские услуги на базе медицинской службы Исполнителя. Срок сделки: с 01.01.2015г. до 31.12.2015г. Итоги голосования: «ЗА» 9 (девять) «ПРОТИВ» нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 19 января 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления Д.Е. Нелюбин (подпись) 3.2. Дата “16” февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.