Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий» 1.3. Место нахождения эмитента 440000, г. Пенза, ул. Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента 1125800000094 1.5. ИНН эмитента 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru http://www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.01.2015 г. 2.2.Дата проведения заседания Совета директоров: 30.01.2015 г. 2.3.Повестка дня заседания Совета директоров: 1.Рассмотрение отчета Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка 2.О выполнении финансового плана ОАО Банк Кузнецкий за 2014 год, в том числе за 4 квартал 2014 года. 3.Об утверждении расчета премии высшим менеджерам ОАО Банк Кузнецкий по итогам работы за 4 квартал 2014 года. 4.О выплате второй части премии высшим менеджерам ОАО Банк Кузнецкий по итогам работы за 2013 года. 5.Рассмотрение финансового плана на 2015 г. Утверждение фонда оплаты труда на 2015 год. Утверждение финансового плана на 1 квартал 2015 г. 6.Об утверждении КПЭ Высших менеджеров на 1 квартал 2015 года 7.Рассмотрение итогов проверки Банка Центральным Банком Российской Федерации 8.Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за 4-й квартал 2014 г. 9.Об утверждении результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 2-ое полугодие 2014 года. 10.Об утверждении плана проверок СВА на 2015 год, в т.ч. на 1-й квартал 2015 года. 11.О внесении изменений в организационную структуру ОАО Банк «Кузнецкий». 12.Рассмотрение и утверждение внутреннего документа Банка «Изменение в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ОАО Банк «Кузнецкий». Перерасчет премии высших менеджеров. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления ОАО Банк «Кузнецкий» М.А. Дралин 3.2. Дата 30.01.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.