Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «27» января 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» февраля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. Об утверждении бюджета движения денежных средств на 1-й квартал 2015 года в соответствии с п. 14.2.9 Устава Общества. 2. Одобрение дополнительных соглашений к трудовым договорам на основании п.п. 14.2.66 и 14.2.67 Устава Общества. 3. Об определении цены имущества в соответствии со статьями 77 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ. 5. Об утверждении кандидатуры главного бухгалтера в соответствии со ст. 14.2.66 Устава Общества 6. Утверждение организационной структуры Общества в соответствии с п. 14.2.17 Устава Общества. 7. Одобрение дополнительных соглашений к трудовым договорам в соответствии с п.. 14.2.67 Устава Общества 8. Об одобрении отдельных видов сделок в соответствии с требованиями п.14.2.33 Устава Общества 9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору, одобренному ранее в соответствии с п.14.2.34 Устава Общества. 10. Определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с п.14.2.16 Устава Общества. 11. Отчет генерального директора Общества за 2014 год и планы на 2015 год. 12. Одобрение сделок в соответствии с п. 14.2.37 Устава Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” января 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.