Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1 Об одобрении соглашения о расторжении договора с управляющей организацией как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 составляет вознаграждение управляющей организации за фактически оказанные услуги в соответствии с пунктом 1.5 приложения №1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации». 2. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10, заключаемого ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Общество) с ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (Управляющая организация) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Общество, Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания» - Управляющая организация. Предмет соглашения: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 расторгнуть 16 апреля 2013г. Цена соглашения: В соответствии с пунктом 1.5 приложения №1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации» в случае досрочного прекращения Договора Общество выплачивает вознаграждение управляющей организации пропорционально сроку действия договора в отчетном квартале. ВОПРОС № 2 «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича 16 апреля 2013 года. 2. Уполномочить Руководителя Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пучку С.В. на подписание от имени Общества соглашения о расторжении трудового договора № 6 от «15» марта 2013 г. с исполняющим обязанности генерального директора Зудовым А.М на условиях согласно приложению №2 ВОПРОС №3 «Об избрании генерального директора» Принятое решение: 1. Избрать генеральным директором ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова Александра Михайловича с 17 апреля 2013 года. 2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Зудовым А.М., согласно приложению №3. 3. Уполномочить Руководителя Блока управления персоналом и организационного развития ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Пучку С.В. на подписание от имени Общества трудового договора с Генеральным директором Общества Зудовым А.М. на условиях согласно приложению №3 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012г. № 37 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора А.М. Зудов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.