Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2017г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.08.2017г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об итогах деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года по данным бухгалтерской и управленческой отчетности. 2. Об исполнении плана работ по внедрению комплаенс-процедур в Обществе. 3. О соблюдении Обществом требований законодательства об инсайдерской информации. 4. О назначении Корпоративного секретаря ПАО «НЕФАЗ». 5. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - кредитного соглашения об открытии кредитной линии. 6. О согласии на совершение сделки по заключению соглашения, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О согласии на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «НЕФАЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 11367 от «25» декабря 2015 с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598. 8. О согласии на совершение крупной сделки, а именно заключении ПАО «НЕФАЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 31367 от «29» июня 2016 с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598. 9. О согласии на совершение крупной сделки, а именно заключении ПАО НЕФАЗ дополнительного соглашения к договору залога № 41367 от «29» июня 2016 с ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598. 10. О согласии на демонтаж и полный снос объекта недвижимости. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист (доверенность от 06.07.2017 № 88) Г.Р. Аюпова (подпись) 3.2. Дата «17 » августа 2017г. М. П. 3. Подпись 3.1. Ведущий специалист группы корпоративного управления (доверенность от 06.07.2017 № 86) Аюпова Гульнара Рашитовна 3.2. Дата 17.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.