Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 19.05.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: об утверждении программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 3. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. 4. Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства Общества в размере, равном или превышающем 5% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5. О выплате специальной годовой премии членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за выполнение установленных в ежегодном бизнес-плане Общества показателей по величине чистой прибыли. 6. Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 квартал 2011 года. 8. О закупочной политике Общества: об организации тендеров на заключение долгосрочных договоров на поставку энергомашиностроительного оборудования и запасных частей и оказание услуг с компаниями производителями энергомашиностроительного оборудованию. 3. Подпись 3.1. Член Правления – руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений (доверенность от 24.12.2010 № 1ДС-070/ИРАО) О.Б. Оксузьян (подпись) 3.2. Дата 19 мая 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.