Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ (О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ) Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго» Место нахождения эмитента - Россия, 443100, г.Самара, ул.Маяковского, 15 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 6315222985 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00127-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – http://www.samaraenergo.ru Советом директоров ОАО «Самараэнерго» 25.04.2005 г. (протокол №23/157 составлен 26.04.05г.) приняты следующие решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Самараэнерго» и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2005 года. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 6) Об утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества; 7) Об утверждении Положения «О Правлении ОАО «Самараэнерго». Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 03 мая 2005 года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0,034438 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года в размере 0,0431 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Представитель управляющей организации, С.М.Дорошенко начальник управления капиталом ОАО СМУЭК 26 апреля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.