Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.08. 2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 23.03.2020 (протокол от 24.03.2020 № 348) по вопросу № 1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ОАО «МРСК Урала»: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (период выдачи полисов) Страхование ответственности директоров и должностных лиц - АО «СОГАЗ» (Лидер коллективного участника) САО «ВСК» (Член коллективного участника) - с 01.07.2022 по 30.06.2023 ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора» принято следующее решение: Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, в размере 6 690 000,01 (Шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч) рублей 01 копейка, в том числе НДС (20%) – 1 115 000 (Один миллион сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1) Тихонова Мария Геннадьевна – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»; ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2) Шагина Ирина Александровна – начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Не принимал участия в голосовании по данному пункту Аникин Виталий Владимирович. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 3) Оже Наталия Александровна – заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 4) Шевчук Александр Викторович – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Тихонову Марию Геннадьевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:03.08.2022 г., протокол № 437 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Пятигор А.М. 3.2. Дата 04 августа 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.