Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум имеется. Вопрос 1. О внесении изменений в решения Совета директоров Общества от 13.04.2015 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 12.12 от 15.04.2015) по вопросам: 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Решение принято. Вопрос 2. О признании недействительными решения совета директоров Общества от 13.04.2015 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 12.12 от 15.04.2015) по вопросам: 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Решение принято. Вопрос 4. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. Решение принято. Вопрос 5. О предварительном рассмотрении проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Решение принято. Вопрос 6. Об определении цены выкупа акций Общества. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении формы и текста уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Внести в решения Совета директоров Общества от 13.04.2015 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 12.12 от 15.04.2015) по вопросам: 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. следующие изменения: 1) в вопросе 3: а) пункт 7. изложить в следующей редакции: «7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции»; б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции»; 2) в вопросе 4: п. 1. изложить в следующей редакции: «1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 1.4»; 3) в вопросе 6: а) в п. 1 слова «- проект изменений вносимых в Устав Общества» заменить словами «-проект Устава Общества в новой редакции»; б) п. 1 дополнить словами следующего содержания: «-проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров Общества» в новой редакции»; 4) в вопросе 10. п. 2. изложить в следующей редакции: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества: 2.1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года Тыс. руб. Чистая прибыль 2014 года. 186 257 Восстановленная нераспределенная прибыль 1 988 Прибыль 2014 года не распределять. 2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет: Тыс. руб. Нераспределенная прибыль 2013 года: 109 702 Остаток (неосвоен) инвестиций, распределенных на ГОСА 2014 года 4 364 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 0 - Развитие производства: - развитие производства 2015 года, в т.ч.: 66 662 за счет остатка прибыли распределенной на инвестиции 2014 г. 4 364 за счет нераспределенной прибыли 2013 года 62 298 Остаток нераспределенной прибыли 2013 года. 47 404 Вопрос 2. Считать решения совета директоров Общества от 13.04.2015 г. (протокол заседания Совета директоров Общества № 12.12 от 15.04.2015) по вопросам: 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. О предварительном рассмотрении проекта изменений в Устав Общества. - недействительными. Вопрос 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 3. Вопрос 4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению 4. Вопрос 5. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совете директоров Общества» в новой редакции согласно Приложению 5. Вопрос 6. Определить цену выкупа акций Общества в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за одну обыкновенную акцию. Вопрос 7. Утвердить форму и текст уведомления о наличии права требовать выкупа Обществом акций согласно Приложению 7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 г. № 12.13. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор В. А. Рожков (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.