Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Уральская кузница 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Уралкуз 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240 1.5. ИНН эмитента: 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней». Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить: - Дата окончания приема бюллетеней: «21» августа 2020 года. - Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.» или на адрес Общества: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница». - Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: htths://lk.rrost.ru По вопросу № 3: «О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.». Включить вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу № 4: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.» «Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «29» июля 2020 года». По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.» Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Заключение о крупной сделке. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 01 августа 2020 года по 20 августа 2020 года, включительно: - по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 16:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней (телефон: 8 (35168) 9 23 24); - по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 302, 301 с 10:00 до 11:00 местного времени, в выходные и праздничные дни (телефон: 8 (35168) 9 23 11 (каб № 302) и 8 (35168) 9 26 30 (каб № 301)). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). По вопросу № 6: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.» «В соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 31 июля 2020 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к решению). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).» По вопросу № 7: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества» «Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 2 к решению). Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования, под роспись, начиная с 01 августа 2020 года. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418 начиная с 01 августа 2020 года. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования в внеочередном общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: uka-osa@uralkuz.ru. По вопросу № 8: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества» «Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества». (приложение № 3 к решению). По вопросу № 9: «О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 22/2020. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО Уралкуз (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.) Виктор Иванович Маценко 3.2. Дата 20.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.