Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть». 2. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» по распределению прибыли (убытков) ПАО АНК «Башнефть» за 2015 г. 3. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО АНК «Башнефть» о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 4. О других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» по итогам 2015 года, предварительном рассмотрении сделок, выносимых на одобрение общего собрания. 5. О разработке и принятии локальных нормативных актов ПАО АНК «Башнефть», устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. 6. О размещении нормативов закупок на официальных сайтах ПАО АНК «Башнефть» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 7. Об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности ПАО АНК «Башнефть». 8. Об одобрении сделки. 9. О принятии решений в отношении дочерних обществ ПАО АНК «Башнефть». 10. Об утверждении внутренних документов ПАО АНК «Башнефть». 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007976957 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. Дата «19» мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.