Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №1. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.2. Об определении цены договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «Транснефтьсервис С», в соответствии с методикой расчета вознаграждения (Приложение №2). Результаты голосования: ЗА – 100% (от числа членов совета независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.2.3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. Решение: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Эксперт» для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на «01» июня 2012 года. 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Эксперт» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в сумме 200000 (Двести) тысяч рублей (НДС не облагается). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2012 года №2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ В.М. Горобцов (подпись) 3.2. Дата «09» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.