Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об инновационном развитии. Решение: 1.1. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 №1471п-П13 поручить Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 1.1.1. Разработку (корректировку) программы инновационного развития Общества на основании методических указаний, утвержденных поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 (далее – Поручение № ДМ-П36-7563), ее согласование с федеральными органами исполнительной власти в порядке, предусмотренном Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Поручением № ДМ-П36-7563 (далее – Положение), и вынесение на утверждение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в сроки, обеспечивающие утверждение программы инновационного развития до 01.07.2016. 1.1.2. Ежегодное представление до 1 мая отчетов о выполнении программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» в федеральные органы исполнительной власти в соответствии с Положением. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.04.2014№ 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 279 467 920 (Одного миллиарда двухсот семидесяти девяти миллионов четырехсот шестидесяти семи тысяч девятисот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 195 173 072 (Ста девяноста пяти миллионов ста семидесяти трех тысяч семидесяти двух) рублей 54 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 01.04.2014№ 409, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.04.2014 № 409 на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора от 01.04.2014 № 409. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения за исключением пунктов 2 и 3 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2015. Условия пункта 2 Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.06.2014 по 31.03.2015. Условия пункта 3 Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2015 по 30.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 2.3. не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 27.01.2014 № 000000300046 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 27.01.2014 № 000000300046 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену имущества не определять. 3.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 27.01.2014 № 000000300046 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «Читатехэнерго» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 27.01.2014 № 000000300046 с 15.04.2016. Обязательства по оплате арендной платы, возникшие по 14.04.2016 (включительно), прекращаются с момента полного погашения Арендатором имеющейся задолженности. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает кабинет №7 общей площадью 12,6 кв.м. на 2-ом этаже в нежилом помещении расположенном по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Сахъяновой, 5 по акту приема-передачи (возврата) помещения (приложение № 2 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 892 239 338 (Восьмисот девяноста двух миллионов двухсот тридцати девяти тысяч трехсот тридцати восьми) рублей 81 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 136 104 305 (Ста тридцати шести миллионов ста четырех тысяч трехсот пяти) рублей 92 копеек. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 15.02.2013 № 02/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 02/13 в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует в течение срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1.В связи с тем, что дополнительное соглашение № 4 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 15.05.2013 № 56/13, цена работ не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, действует в течение срока действия договора от 15.05.2013 № 56/13. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2016 год между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2016 год между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 639 593 (Восьми миллионов шестисот тридцати девяти тысяч пятисот девяноста трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 317 904 (Одного миллиона трехсот семнадцати тысяч девятисот четырех) рублей 02 копеек. 6.2. Одобрить договор на выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления на 2016 год между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 5 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 8 639 593 (Восьми миллионов шестисот тридцати девяти тысяч пятисот девяноста трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 317 904 (Одного миллиона трехсот семнадцати тысяч девятисот четырех) рублей 02 копеек. Сроки выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2016; Завершение выполнения работ: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2016 включительно. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг оперативного контроля СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 61 143 199 (Шестидесяти одного миллиона ста сорока трех тысяч ста девяноста девяти) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 326 928 (Девяти миллионов трехсот двадцати шести тысячи девятисот двадцати восьми) рублей 35 копеек. 7.2. Одобрить договор на оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплексную услугу оперативного контроля работы средств диспетчерского и технологического управления (далее – СДТУ) и систем связи Заказчика (далее – Услуга), состоящую из услуг «Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Заказчика» и «Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний» на условиях, указанных в Договоре. Предоставляемая Услуга включает в себя: Предоставление Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи Заказчика: • круглосуточный контроль работы СДТУ и систем связи Заказчика на основании диагностических сообщений централизованных систем управления в режиме реального времени, проведения тестовых сеансов связи (телефонной, передачи данных и т.п.), либо обращений авторизованного Заказчиком персонала; • фиксация в установленном порядке Инцидентов; • инициализация принятия мер по устранению выявленных Инцидентов; • контроль прохождения заявок на производство плановых и аварийных работ на СДТУ и системах связи; • координация процессов устранения нарушений, обеспечение работы аварийно-восстановительных бригад; • по процедурам согласованным с Заказчиком, путем подписания Регламента по взаимодействию и Соглашения об уровне обслуживания, минимизация влияния нарушений на работу диспетчерских служб Заказчика, служб объединенного диспетчерского управления/регионального диспетчерского управления, в том числе за счет организации (активации) обходных (резервных) каналов и линий связи; • прием заявок и координация процессов внесения изменений в рабочую конфигурацию оборудования цифровых систем, подключения пользователей и настройки качества предоставляемого сервиса по согласованным с Заказчиком планам; • прием и контроль выполнения заявок Пользователей на устранение неисправностей в работе ИВИ, ЛВС, оргтехники; • документирование процесса устранения Инцидентов, проведение информирования и эскалаций по согласованным с Заказчиком процедурам; • информирование Заказчика в соответствии с Регламентом по взаимодействию об актуальном состоянии сети и имеющихся проблемах в работе СДТУ и систем связи; • подготовка справочных и аналитических материалов по согласованным с Заказчиком формам, контроль выполнения Соглашений об уровне обслуживания систем связи, диспетчерского и иного связанного с функционированием СДТУ оборудования, организациями заключившими такие соглашения с Заказчиком; • участие в проведении мероприятий, направленных на совершенствование надежности и устойчивости сетей и систем связи Заказчика; • анализ существующей системы связи Заказчика; • сбор и анализ информации о текущей топологии сетей и систем связи Заказчика, поддержание актуальности разработанных схем; • учет телекоммуникационных ресурсов в формате электронных таблиц по согласованным процедурам; • информационное наполнение существующих баз данных по учету телекоммуникационных ресурсов; • визуализация по согласованным формам статистических и отчетных материалов о состоянии систем связи и СДТУ Заказчика. Обеспечение проведения ВКС и селекторных совещаний: • проведение плановых проверок оборудования ВКС и селекторных совещаний с установленной периодичностью по согласованным процедурам; • обеспечение круглосуточной 1,5-часовой готовности оборудования ВКС и селекторных совещаний к применению в режиме 24х7, включая выходные и праздничные дни; • оперативная организация устранения выявленных проблем с оборудованием ВКС и селекторных совещаний; Оказание любых дополнительных услуг оформляется путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений и соответствующих бланков заказа. Перечень СДТУ и систем связи Заказчика, на которые распространяется действие Услуги, приведен в приложении № 6 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 7.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК Российской Федерации условия Договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 198 977 651 (Ста девяноста восьми миллионов девятисот семидесяти семи тысяч шестисот пятидесяти одного) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 30 352 523 (Тридцати миллионов трехсот пятидесяти двух тысяч пятисот двадцати трех) рублей 04 копеек. 8.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 13.03.2013 № 07/13 на выполнение работ по техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока действия договора от 13.03.2013 № 07/13. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 73 896 813 (Семидесяти трех миллионов восьмисот девяноста шести тысяч восьмисот тринадцати) рублей 18 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 272 395 (Одиннадцати миллионов двухсот семидесяти двух тысяч трехсот девяноста пяти) рублей 23 копеек. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» » (далее –Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 14.06.2013 № 51/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 15.02.2013 № 03/13 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 15.02.2013 № 03/13 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 919 524 499 (Девятисот девятнадцати миллионов пятисот двадцати четырех тысяч четырехсот девяноста девяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 140 266 449 (Ста сорока миллионов двухсот шестидесяти шести тысяч четырехсот сорока девяти) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 15.02.2013 № 03/13 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.02.2013 № 03/13 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия договора от 15.02.2013 № 03/13. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 33 940 598 (Тридцати трех миллионов девятисот сорока тысяч пятисот девяноста восьми) рублей 42 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 5 177 379 (Пяти миллионов ста семидесяти семи тысяч трёхсот семидесяти девяти) рублей 42 копеек. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) между ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «Электрозавод» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «Электрозавод» (Соисполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 01.05.2013 № 53/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трехсторонний) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует в течение срока действия договора от 01.05.2013 № 53/13. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 77 496 556 (Семидесяти семи миллионов четырехсот девяноста шести тысяч пятисот пятидесяти шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 821 508 (Одиннадцати миллионов восьмисот двадцати одной тысячи пятисот восьми) рублей 64 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 12.2. Одобрить договор на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ПАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры локальной вычислительной сети (ЛВС) ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг согласно приложению № 11 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 77 496 556 (Семидесяти семи миллионов четырехсот девяноста шести тысяч пятисот пятидесяти шести) рублей 64 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 821 508 (Одиннадцати миллионов восьмисот двадцати одной тысячи пятисот восьми) рублей 64 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. Если за 30 дней до истечения срока, указанного в п.1.4. Договора, ни одна из Сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 120 990 (Сто двадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 18 456 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 10 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды имущества за 11 месяцев составляет 1 330 890 (Один миллион триста тридцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 203 017 (Двести три тысячи семнадцать) рублей 12 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды имущества с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить договор аренды имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МОЭСК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату, указанное в приложении № 12 к настоящему протоколу, недвижимое имущество и оборудование (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объекты недвижимого имущества изображены на плане в соответствии с приложением № 13 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 13.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.12.2014. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит вторую Сторону о намерении прекратить действие Договора и фактические арендные отношения будут продолжены, Договор будет считаться возобновленным на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованным в совершении сделки, и 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение принято. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. В голосовании по п. 13.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора на оказание услуг по информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 210 537 (Двадцати одного миллиона двухсот десяти тысяч пятисот тридцати семи) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 235 505 (Трех миллионов двухсот тридцати пяти тысяч пятисот пяти) рублей 74 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг по информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 14.2. Одобрить договор на оказание услуг по информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Содержание услуг, оказываемых по Договору, определено в приложении № 14 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 21 210 537 (Двадцати одного миллиона двухсот десяти тысяч пятисот тридцати семи) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 235 505 (Трех миллионов двухсот тридцати пяти тысяч пятисот пяти) рублей 74 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 09.01.2016; Окончание оказания услуг: 08.01.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 09.01.2016. Если за 30 дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 26.03.2014 № 24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 26.03.2014 № 24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 15.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 26.03.2014 №24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Стороны пришли к соглашению о расторжении договора от 26.03.2014 № 24/1 на выполнение комплекса работ по замене железобетонных опор на железобетонные опоры (далее – Договор). 2. Стороны к моменту подписания Соглашения провели сверку и завершили все взаиморасчеты по договору. 3. Все обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента его расторжения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 000000319147 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 000000319147 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену не определять. 16.2. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 000000319147 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Cоглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 000000319147 с 01.02.2016. Арендатор возвращает, а Арендодатель принимает по акту приема-передачи часть нежилого помещения № 5 общей площадью 16 кв.м. на втором этаже в здании диспетчерской (литер Б), в составе сооружения – подстанция Холбон 220/110/10 кВ. Обязательства по оплате арендной платы, возникшие по 31.01.2016 (включительно), прекращаются с момента полного погашения Арендатором имеющейся задолженности. Срок действия Cоглашения: Cоглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго». Решение: 17.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Наблюдательном совете АО ОЭС «СакРусэнерго» по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго»«Об участии АО ОЭС «СакРусэнерго» в Национальной ассоциации энергетики и окружающей среды» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие АО ОЭС «СакРусэнерго» в Национальной ассоциации энергетики и окружающей средына следующих существенных условиях: вступительный взнос не предусмотрен; ежемесячный членский взнос – 2 000 лари; форма оплаты ежемесячного членского взноса – денежные средства. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 128 351 (Сто двадцать восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 19 579 (Девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 05 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.10.2016 по 31.08.2017 составляет 1 411 867 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 215 369 (Двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 55 копеек. 18.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); АО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, указанное в приложении № 15 к настоящему протоколу (далее Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Объекты изображены на плане в соответствии с приложением № 16 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 18.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.08.2017. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении договора на организацию работы Центра управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену услуг по договору на организацию работы Центра управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 655 600 (Четырнадцати миллионов шестисот пятидесяти пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 235 600 (Двух миллионов двухсот тридцати пяти тысяч шестисот) рублей 00 копеек. 19.2. Одобрить договор на организацию работы Центра управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Волги между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплексную услугу: «Предоставление услуги по организации работы Центра управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Волги» (далее – Услуга) на условиях, указанных в Договоре. Перечень Услуг определен в приложении № 17 к настоящему протоколу. Перечень сетей и систем связи, средств диспетчерского и технологического управления (далее – СДТУ) Заказчика, находящихся в оперативном управлении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, на которые распространяется действие Услуги, определен в приложении № 18 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 19.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2016; Окончание оказания услуг: 31.12.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 995 (Четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 761 (Семьсот шестьдесят один) рубль 98 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за 11 месяцев составляет 54 947 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 8 381 (Восемь тысяч триста восемьдесят один) рубль 78 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Читатехэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «Читатехэнерго» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, указанное в приложении № 19 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить недвижимое имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Точное расположение недвижимого имущества обозначено на поэтажных планах, согласно приложению № 20 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п.20.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение 11 месяцев, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.03.2016. Если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую сторону о несогласии на продление действия Договора в срок не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока его действия, Договор считается каждый раз перезаключенным на 11 месяцев на аналогичных условия Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго». Решение: 21.1. Поручить представителю ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» по вопросу «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Отозвать члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Давида Муджири из Наблюдательного совета Общества и избрать новым членом Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Александра Чивадзе». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 4 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 28.12.2012 № 10/13, цена работ не определяется. 22.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 28.12.2012 № 10/13 на выполнение аварийно-восстановительных работ согласно приложению № 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору от 15.02.2013№ 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 579 561 072 (Пятисот семидесяти девяти миллионов пятисот шестидесяти одной тысячи семидесяти двух) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 88 407 621 (Восьмидесяти восьми миллионов четырехсот семи тысяч шестисот двадцати одного) рубля 21 копейки. 23.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору от 15.02.2013 № 08/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 15.02.2013 № 08/13навыполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства согласно приложению № 22 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует в течение срока действия договора от 15.02.2013 № 08/13. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 04 апреля 2016 года № 313. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «04» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.