Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Сибири» на 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 3: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить наличие разногласий к отдельным замечаниям и выводам Акта выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ» - ПС 110 кВ «Бирюзовая Катунь» и особого мнения ПАО «МРСК Сибири», указанных в приложениях 2.17, 2.18 к Акту. 3. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Конфиденциально. 3. Генеральному директору Общества обеспечить представление необходимого комплекта материалов на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 20.11.2015. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.05.2015 (Протокол № 157-15) по вопросу 7 повестки дня: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «МРСК Сибири» за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2015 (Протокол № 165-15) по вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить рассмотрение отчета об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. на Совете директоров Общества до 01 декабря 2015 года; 3.2 конфиденциально; 3.3 конфиденциально; 3.4 вынести на рассмотрение очередного Совета директоров Общества перечень инвестиционных проектов, возможность финансирования которых появилась в связи с обеспечением неиспользованных амортизационных отчислений денежным потоком, образовавшимся в ходе проведения дополнительной эмиссии акций. 3.5 обеспечить проведение главной государственной экспертизы по проектам перечня, указанного в п. 3.4 настоящего решения. Срок 15.12.2015г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 8: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» с 17.11.2015 по 16.11.2016. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Сибири» в 2015 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» учесть расходы по оказанию благотворительной помощи без ухудшения утвержденного финансового результата деятельности Общества по итогам работы за 2015 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» ноября 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 168/15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “13” ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.