Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня, кроме шестого: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», которые учитываются при принятии решения по вопросу повестки - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Богуславский Дмитрий Эдгардович; 2) Деев Роман Вадимович; 3) Исаев Артур Александрович; 4) Исаев Андрей Александрович; 5) Киселев Сергей Львович; 6) Приходько Александр Викторович; 7) Матиас Владимир Михайлович. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1) Блохина Светлана Викторовна; 2) Красоткин Дмитрий Игоревич; 3) Ляшук Елена Анатольевна. По второму вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать (продлить полномочия) с 23 марта 2021 года Генеральным директором Общества Масюк Сергея Владимировича. По третьему вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с положениями Устава Общества предоставить согласие на заключение договора аренды между Обществом (Арендатор) и Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Арендодатель) на условиях, указанных в Приложении №1. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Каширину Ольгу Павловну на должность внутреннего аудитора Общества. Утвердить условия трудового договора с внутренним аудитором Общества, указанные в Приложении №2. По пятому вопросу повестки дня принято решение: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Репролаб» и истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Репролаб», принять решение об участии Общества в общем собрании участников ООО «Репролаб» и проголосовать «за» избрание (продление полномочий) Чоговадзе Автандила Георгиевича на должность Генерального директора ООО «Репролаб» с 26 марта 2021 года. 2) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Скинцел» и истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Скинцел», принять решение об участии Общества в общем собрании участников ООО «Скинцел» и проголосовать «за» избрание (продление полномочий) Зорина Вадима Леонидовича на должность Генерального директора ООО «Скинцел» с 12 марта 2021 года. По шестому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с положениями законодательства РФ предоставить Обществу согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Заемщик), на условиях, указанных в Приложении №3. Основание для необходимости предоставления согласия на совершение сделки Советом директоров Общества: сумма сделки не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: • Приходько Александр Викторович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и являющийся членом Совета директоров ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (далее – ЦГРМ); • Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ЦГРМ, а также занимающий должность Генерального директора в ЦГРМ; • Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и являющийся родным братом Исаева Артура Александровича; • Матиас Владимир Михайлович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ЦГРМ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0221 от 05.03.2021. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк 3.2. Дата «05» марта 2021 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.