Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: датой проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17 декабря 2013 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 1 вопросу повестки дня – 169 863 820 голосов, что составляет 90,01% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «АНК «Башнефть», принимавшие участие в собрании по 2 вопросу повестки дня - 169 863 820 голосов, что составляет 90,01 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года. 2) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 финансового года. ЗА – 169 698 366 голосов, ПРОТИВ – 23 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 561 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «1.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2013 финансового года: 1) Часть чистой прибыли Общества за девять месяцев 2013 года в размере 8 382 676 тыс.руб. 2) Часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 36 866 833 тыс.руб. 1.2. Выплатить дивиденды: - по обыкновенным акциям ОАО АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате; - по привилегированным акциям ОАО АНК «Башнефть» типа «А» по результатам девяти месяцев 2013 года в размере 199 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об их выплате». Вопрос №2. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Результаты голосования: ЗА – 169 476 131 голос, ПРОТИВ – 4 207 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 197 858 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «2.1. Утвердить Положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.12.2013г., Протокол №35. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ________________ Э.О. Журавлева 3.2. Дата 17 декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.