Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета Банка. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка. 3. Об избрании Секретаря Совета Банка. 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка. 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка. 6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 8. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2022г. 13. О достижении сигнального значения, установленного в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 14. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 20.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.