Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2009 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 7 131 455 голосов, что составляет 75,07 % от общего числа голосов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2008 год. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 7 130 704 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 127 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 624 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 7 083 944 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 46 438 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 023 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 50 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 7 085 506 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 7 899 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 550 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 37 500 4. Избрание членов Совета директоров. 1 Кривошеев Сергей Анатольевич 6 018 564 2 Бектемиров Артем Альбертович 6 013 874 3 Рудомино Василий Адрианович 6 012 904 4 Столин Владимир Викторович 6 018 521 5 Гибов Аркадий Константинович 6 011 784 6 Глик Лев Анатольевич 6 012 321 7 Васильев Виктор Петрович 6 013 786 8 Кушаев Дмитрий Нариманович 45 581 9 Малофеев Константин Валерьевич 726 10 Евстратенко Денис Викторович 1 583 11 Кривошапко Алексей Владимирович 277 097 12 Мазалов Иван Николаевич 430 13 Спирин Денис Александрович 627 14 Филькин Роман Алексеевич 1 476 5. Избрание членов Ревизионной комиссии. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 6 063 420 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 1 357 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 066 678 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 6. Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 7 087 288 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 107 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 560 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 37 500 7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 7 075 594 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 49 034 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 827 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года распределить в следующем порядке: - на пополнение резервного фонда Общества в размере 48 000 рублей; - на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 01.07.2009 г. до следующего годового собрания в размере 28 000 000 рублей. Аккумулировать оставшуюся нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2008 год - не выплачивать. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 1. Кривошеев Сергей Анатольевич 2. Столин Владимир Викторович 3. Бектемиров Артем Альбертович 4. Васильев Виктор Петрович 5. Рудомино Василий Адрианович 6. Глик Лев Анатольевич 7. Гибов Аркадий Константинович ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе: Стрелова Татьяна Александровна, Ляляев Сергей Григорьевич, Петрищев Эдуард Викторович. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би «Внешаудит. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 01.07.2009 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 2 000 000 рублей каждому члену Совета директоров, а Председателю Совета директоров 4 000 000 рублей. Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2009 года и 28 мая 2010 года. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /А.А. Бектемиров/ 3.2. Дата «09» июля 2009 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.