Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.04.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2014 года. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении бюллетеня для голосования, определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 13. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» А.П. Машенцев (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.