Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.12.2012. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2012. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года. 4. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада». 5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год. 6. Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года. 7. Об избрании членов Правления Общества. 8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухквартирного производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас, улица Школьная, дом 32. 11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, дом 44. 12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.08.2012 (протокол № 109/7) по вопросу № 8 повестки дня: «Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года». 13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2012 (протокол № 107/5) по вопросу № 6 повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности Общества»: в части подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB). 14. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.09.2012 (протокол № 110/8) по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: в части представления обоснования затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников. 15. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол № 113/11) по вопросу № 19 повестки дня: «Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года». 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 18. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ______________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата 06 декабря 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.