Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год. Решение: 1.1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества уточненного целевого значения показателя «Консолидированный чистый денежный поток» после одобрения Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества. 1.3. Подготовить и представить предложения по внесению изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» в части перевода показателя «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» из состава годовых – в квартальные, а также исключения факторов, неподконтрольных менеджменту, из порядка расчета показателя «Уровень потерь электроэнергии». Срок: до 16.04.2018. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О независимости члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. В дополнение к решениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (п. 6 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2017 № 381) и от 29.12.2017 (п. 5 протокола заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.01.2018 № 387) о признании П.С.Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» – АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС», признать П.С.Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК» и потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (подп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская биржа», утвержденным Наблюдательным советом ПАО «Московская биржа» (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга). 2.1.1. Наличие критерия связанности П.С.Грачева с АО «ДРСК» обусловлено следующими обстоятельствами: 2.1.1.1. П.С.Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «ДРСК» (косвенно – через АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «ДЭК»). 2.1.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ДРСК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ДРСК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК», составляет более 2% от балансовой стоимости активов АО «ДРСК» на последнюю отчетную дату. 2.1.2. Наличие критерия связанности П.С.Грачева с АО «Зарамагские ГЭС» обусловлено следующими обстоятельствами: 2.1.2.1. П.С.Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «Зарамагские ГЭС». 2.1.2.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга после заключения договора технологического присоединения между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», планируемого в настоящее время к заключению, АО «Зарамагские ГЭС» будет признаваться существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Зарамагские ГЭС», которые могут возникнуть из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», составит более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% от балансовой стоимости активов АО «Зарамагские ГЭС» на последнюю отчетную дату. 2.1.3. Основания признания П.С.Грачева независимым директором: 2.1.3.1. В период с 2013 года по настоящее время П.С.Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу требований приложения 4.1 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга. Помимо критерия связанности, установленного подп. 1 п. 6 Приложения 4.1. к Правилам листинга, другие критерии связанности отсутствуют. 2.1.3.2. П.С.Грачев и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС», в связи с чем, связанность с АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС» носит опосредованный характер через ПАО «РусГидро», являющееся контролирующим лицом АО «ДРСК» и АО «Зарамагские ГЭС». 2.1.3.3. Заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК» (далее – Договор 1) не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в связи с чем, П.С.Грачев не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении Договора 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК». АО «ДРСК» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС». Влияние АО «ДРСК» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками Договора 1. 2.1.3.4. Договор 1 заключен в силу требования п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), и его заключение являлось обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС». Заключение Договора 1 обусловлено технической возможностью технологического присоединения исключительно к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС». 2.1.3.5. Договор 1 заключен в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК». С учетом размера исполненных и текущих обязательств по Договору 1, Договор 1 не является существенной сделкой для ПАО «ФСК ЕЭС». 2.1.3.6. Заключение договора технологического присоединения с потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор 2) планируется в связи с необходимостью реализации титула: «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной протяженностью 30 км», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. 2.1.3.7. Заключение Договора 2 в силу требования п. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике является обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС». Заключение Договора 2 обусловлено технической возможностью технологического присоединения исключительно к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС». 2.1.3.8. Заключение Договора 2 не требует одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С.Грачев не будет принимать участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении Договора 2. АО «Зарамагские ГЭС» не влияет и не сможет влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС». Влияние АО «Зарамагские ГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» будет ограничено только рамками Договора 2, который может быть заключен в будущем. 2.1.3.9. Договор 2 планируется к заключению в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС». С учетом размера планируемых обязательств по Договору 2, Договор 2 не будет являться существенной сделкой для ПАО «ФСК ЕЭС». 2.1.3.10. П.С.Грачев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерацией или муниципального образования и не голосует по письменным директивам. 2.1.3.11. П.С.Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входит в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимает активное участие в их работе. 2.1.3.12. П.С.Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 2.1.3.13. Анализ работы П.С.Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» и потенциальным существенным контрагентом, показывает, что указанный директор принимает решения не в интересах АО «ДРСК», АО «Зарамагские ГЭС» или группы компаний ПАО «РусГидро», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция П.С.Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов. 2.1.3.14. П.С.Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли. 2.1.3.15. П.С.Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 2.1.3.16. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность П.С.Грачева с существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК» и потенциальным существенным контрагентом – АО «Зарамагские ГЭС», носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании П.С.Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по данному вопросу не принимает участия 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года. Решение: 3.1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018г., согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3.2. Принять к сведению Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении в 4 квартале 2017 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г., согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.3.1. Обеспечить погашение в 2018 году 3 087 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 904 млн. рублей в I квартале 2018 года, 637 млн. рублей во II квартале 2018 года, 360 млн. рублей в III квартале 2018 года, 1 186 млн. рублей в IV квартале 2018 года. 3.3.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 3.3.1. настоящего протокола. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об исполнении Обществом поручений Совета директоров ПАО «Россети». Решение: 4.1. В рамках исполнения Обществом поручения Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 (п. 1.12. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 270): 4.1.1. принять к сведению информацию об исполнении Обществом поручения Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 (п. 1.12. протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30.06.2017 № 270); 4.1.2. одобрить заключение соглашения о погашении задолженности АО «Чеченэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чеченэнерго» на существенных условиях (принципах погашения), определенных вышеуказанным решением Совета директоров ПАО «Россети»; 4.1.3. одобрить заключение соглашения о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго» на существенных условиях (принципах погашения), определенных вышеуказанным решением Совета директоров ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 02 апреля 2018 года № 396. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному и стратегическому управлению – начальник Департамента корпоративного и стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 01.11.2017 № 330-17) М.В. Калоева (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.