Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О составе Комитета Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» – 8 (восемь) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»: № Ф.И. О. Должность и место работы 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2. Иванов Виталий Валерьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» 3. Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 4. Мироманов Сергей Иванович Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт управления сводных проектов и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 6. Парамонова Наталья Владимировна Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 7. Пинхасик Вениамин Шмуилович Заслуженный энергетик РФ и СНГ 8. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы «За» «Против» «Воздержался» 1. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 11 0 0 2. Иванов Виталий Валерьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» 11 0 0 3. Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 11 0 0 4. Мироманов Сергей Иванович Начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 11 0 0 5. Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт управления сводных проектов и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 11 0 0 6. Парамонова Наталья Владимировна Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 11 0 0 7. Пинхасик Вениамин Шмуилович Заслуженный энергетик РФ и СНГ 11 0 0 8. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 0 0 1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» Лебедева Сергея Юрьевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Дынькин Павел Борисович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири» 2 Зильберман Самуил Моисеевич Советник генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» 3 Сорокин Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» 4 Сучков Владимир Петрович Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 5 Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 6 Уколов Владимир Анатольевич Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы «За» «Против» «Воздержался» 1 Дынькин Павел Борисович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири» 11 0 0 2 Зильберман Самуил Моисеевич Советник генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири» 11 0 0 3 Сорокин Игорь Анатольевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «МРСК Сибири» 11 0 0 4 Сучков Владимир Петрович Начальник отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 11 0 0 5 Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 0 0 6 Уколов Владимир Анатольевич Заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 11 0 0 2.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Уколова Владимира Анатольевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Пинхасик Вениамин Шмуилович Заслуженный энергетик РФ и СНГ 2. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 3. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Яхова Анна Игоревна Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Лебедева Надежда Ивановна Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы «За» «Против» «Воздержался» 1. Пинхасик Вениамин Шмуилович Заслуженный энергетик РФ и СНГ 11 0 0 2. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 0 0 3. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 11 0 0 4. Яхова Анна Игоревна Главный эксперт Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 6 5 0 5. Лебедева Надежда Ивановна Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 11 0 0 6. Каленюк Егор Владимирович Главный советник генерального директора ПАО «МРСК Сибири» 5 0 6 3.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 4.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Пешехонова Елена Борисовна Начальник Управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 2. Мироманов Сергей Иванович Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы «За» «Против» «Воздержался» 1. Пешехонова Елена Борисовна Начальник Управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 11 0 0 2. Мироманов Сергей Иванович Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 6 5 0 3. Трубицын Кирилл Андреевич Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 0 0 4. Пинхасик Вениамин Шмуилович Заслуженный энергетик РФ и СНГ 5 0 6 4.3. Избрать Пешехонову Елену Борисовну, начальника Управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 174/15). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2018 года неисполнение плановых показателей в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить исполнение планового показателя «Финансирование ИПР» по итогам работы за 2018 год; 3.2. принять исчерпывающие меры по достижению планового показателя «Чистая прибыль», в т.ч. от оказания услуг по передаче электроэнергии. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 4: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» за 1 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения по итогам реализации утвержденной инвестиционной программы Общества в отчётном периоде в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить непревышение запланированных объёмов финансирования инвестиционной программы ПАО «Сибири» по итогам исполнения программы за 9 месяцев 2018 года и 2018 год; 3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» августа 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 291/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “01” августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.