Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово» 1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.4. ОГРН эмитента 1127746391596 1.5. ИНН эмитента 7706774915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: Парфенов Д.Ю., Донцова Е.И., Мангилев Д.В., Семенова Е.А. В заседании участвуют 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Голосовали по вопросу № 1.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 2.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 3.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 4.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Голосовали по вопросу № 5.: ЗА» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 1.: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Парфенова Д.Ю. 1.2. Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Русолово» Деменеву О.В. Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 2.: 2.1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве пяти человек. 2.2. Определить состав Правления с 17.11.2017 г.: 1. Колесов Е.А. – Председатель Правления 2. Семенов А.Ю. 3. Юхименко Л.А. 4. Павленко О.Е. 5. Вагнер М.Р. Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 3.: 3. Расторгнуть договор №77-0637/3 от 12 апреля 2013 г. об оказании услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Новый регистратор». Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 4.: 4. Утвердить ООО «Регистратор «Гарант» в качестве реестродержателя ПАО «Русолово». Принятое решение, вынесенное на голосование по Вопросу № 5.: 5. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Русолово» с ООО «Регистратор «Гарант» (приложение к настоящему протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2017-СД, дата составления протокола 20.11.2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А. ______________ 3.2. «20» ноября 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.