Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента ” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа «Русагро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа «Русагро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 1.4. ОГРН эмитента 1105003000937 1.5. ИНН эмитента 5003077160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14044-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента; 2.3. Дата и место проведения общего собрания: «12» октября 2011 г., Республика Кипр 2.3. Кворум общего собрания: решение принято единственным акционером Эмитента; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить новые редакции следующих документов, Общества: • Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации, редакция №2 (далее Кодекс об инсайде-2); • Кодекс делового поведения и этики, редакция № 2 (далее Кодекс этики-2). Документы утверждаются в соответствии с решением Совета директоров РОС АГРО ПЛС (ROS AGRO PLC) от 20 сентября 2011 г. 2. Функции Комплаенс офицера, чьи должность и полномочия предусмотрены утвержденными Кодексом об инсайде-2 и Кодексом этики-2 для Общества осуществляет Руководитель управления внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро». 3. Обязать сотрудников Общества информировать Руководителя управления внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» о совершении фактов, предусмотренных Кодексом об инсайде-2, по следующему адресу электронной почты: codeinside@rusagrogroup.ru, а о совершении фактов, предусмотренных Кодексом этики-2 по следующему адресу электронной почты compliance@rusagrogroup.ru. 4. Установить, что Общество соглашается на любые изменения и дополнения Кодекса об инсайде-2 и Кодекса этики-2. Действующая редакция Кодекса об инсайде находится по следующему адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.rusagrogroup.ru/ru/node/795. 4. Дать указание дочерней компании - Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» утвердить Кодекс об инсайде-2 и Кодекс этики-2 для их обязательного соблюдения всеми сотрудниками Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро»; 5. Дать указание дочернему Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» Обязать сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро», информировать Руководителя управления внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» о совершении фактов, предусмотренных Кодексом об инсайде-2, по следующему адресу электронной почты: codeinside@rusagrogroup.ru, а о совершении фактов, предусмотренных Кодексом этики-2 по следующему адресу электронной почты compliance@rusagrogroup.ru. 6. Поручить дочернему Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» распространить действие Кодекса об инсайде-2 и Кодекс этики-2 в отношение сотрудников дочерних и зависимых обществ Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро». 7. Поручить дочернему Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» установить для своих дочерних и зависимых обществ, что функции Комплаенс офицера, чьи должность и полномочия предусмотрены утвержденными 04.07.2011 г. Кодексом об инсайде-2 и Кодексом этики-2 осуществляет Руководитель управления внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро». 8. Поручить дочернему Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» распространить на свои дочерние и зависимые общества обязательство об информировании Руководителя управления внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Русагро» о совершении фактов, предусмотренных Кодексом об инсайде-2, по следующему адресу электронной почты: codeinside@rusagrogroup.ru, а о совершении фактов, предусмотренных Кодексом этики-2 по следующему адресу электронной почты compliance@rusagrogroup.ru. 2.5. Дата составления протокола общего собрания: «12» октября 2011 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа «Русагро» М.Д. Басов (подпись) 3.2. Дата “12” октября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.