Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения «О проведении заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его повестке дня». 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 ноября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 ноября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении количественного состава Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества, досрочном прекращении полномочий члена Комитета и избрании новых членов Комитета. 2. О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты. 3. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год. 4. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «МРСК Юга» на 2015 год. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о результатах работы ОАО «МРСК Юга» по обеспечению надежного электроснабжения объектов IV саммита глав прикаспийских государств в г. Астрахани. 7. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга». 8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2015 год и прогноза до 2019 года. 9. Об утверждении первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. 10. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга». 11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Е.Н. Павлова (по доверенности от 25.03.2014 № 122-14) (подпись) 3.2. Дата: «07» ноября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.