Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 27.12.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2012г. № 14 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-1» - облигаций серии 05». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» - документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (приложение 1 к протоколу). По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-1» - облигаций серии 06». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» - документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 (приложение 2 к протоколу). По вопросу 3 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Создать рабочую группу для выработки предложений по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1» с 01.01.2014 года. 2. Включить в состав Рабочей группы следующих участников: от ООО «Газпром энергохолдинг»: Шацкий Павел Олегович, Федоров Михаил Владимирович, Рогов Александр Владимирович, Земляной Евгений Николаевич. от Fortum Power and Heat Oy: Кари Каутинен, Ирья Веккиля, Граве Ирина Вадимовна, Ерошин Юрий Александрович. от ОАО «ТГК-1»: Лапутько Сергей Дмитриевич, Соколов Андрей Геннадьевич. Избрать Председателем Рабочей группы Шацкого Павла Олеговича. 3. Поручить Председателю Рабочей группы организовать работу группы на регулярной основе, с проведением первого очного (в том числе и с использованием формата видео-конференции) заседания не позднее 31.01.2013 года. 4. Поручить Председателю Рабочей группы обеспечить информирование членов Совета Директоров (по их письменному требованию) о ходе деятельности группы и представить на рассмотрение Совета Директоров соответствующие предложения по оптимизации условий поставок газа в ОАО «ТГК-1» с 01.01.2014 года не позднее 30 июня 2013 года. 5. По итогам рассмотрения предложений принять решение о необходимости проведения корпоративных мероприятий по одобрению контрактов на поставку газа. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “29” декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.