Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта организации «Порядок осуществления ОАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц». РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт организации «Порядок осуществления ОАО «ТРК» сделок с векселями третьих лиц» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества провести анализ исполнения подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков, предусмотренных договорами подрядных строительно-монтажных работ, а также Положением об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013-2015 годы, утвержденным Советом директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении Страховщиков Общества на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые компании в качестве страховщиков Общества: № п/п Вид страхования Страховщик Период страхования 1 Страхование имущества ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2012г. - 31.12.2014г. (на 2014 год) 2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 28.03.2014г. - 27.03.2015г. 3 Добровольное страхование средств наземного транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров от несчастного случая (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 28.03.2014г. - 27.03.2015г. 4 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» с 15.03.2014г.- 14.03.2015г. 5 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 15.02.2014г. - 14.02.2017г. 6 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ ОСАО «Ингосстрах» с 27.12.2013г. - 26.12.2014г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2013 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества направить в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2013 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 2014. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Считать утратившим силу Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров 24.01.2008 г., протокол № 11 от 25.01.2008. 2. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По десятому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о заключении Обществом сделок, связанных с отчуждением основных средств, отнесённых в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершённого строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии объектов в реестре непрофильных активов ОАО «ТРК» в связи с их реализацией. «За» проголосовали 7. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций путем вступления. РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ОАО «ТРК» в Некоммерческом партнерстве Территориальных сетевых организаций (далее - НП ТСО) путем вступления на следующих условиях: - размер вступительного (единовременного) взноса - 300 000 (Триста тысяч) рублей; - размер текущих (регулярных) взносов - 100 000 (Сто тысяч) рублей в квартал; - форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) взносов - денежные средства; - порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) взноса - не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП ТСО; - порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) взносов - ежеквартально не позднее 20 числа первого месяца квартала, за который осуществляется текущий (регулярный) взнос; - размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Общим собранием членов НП ТСО. 2. Генеральному директору ОАО «ТРК» предусмотреть финансирование и обеспечить своевременную оплату участия Общества в НП ТСО. «За» проголосовали 7. В соответствии с пунктом 18.8.статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2014 г. № 12. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “04” февраля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.