Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 28.04.2021 12:09:40) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=2r66HZkR-CEe0Npo43zzhZg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: В ранее опубликованном сообщении исправлена техническая ошибка – в п.1 решения по четвертому вопросу повестки дня (в п. 2.2. сообщения) была допущена опечатка. Читать вместо «Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 3035 года (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров» как «Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров». Сообщение о существенном факте: Решения совета директоров (наблюдательного совета) 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонение основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК» представить на очередной Совет директоров ПАО «ТРК» итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о кредитной политике по итогам 2020 финансового года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о кредитной политике по итогам 2020 финансового года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 № 452), согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года (далее – Программа) согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и поучаемых экономических эффектов с учетом обеспеченности источниками финансирования. Срок – не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Комитета и заключение внутреннего аудитора ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «ТРК» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году в соответствии с приложением 8 к настоящему решению. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об одобрении отчета Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о приобретении объектов электроэнергетики в 4 квартале 2020 года согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 28.04.2021 №33. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 29.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.