Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие 2.3. Дата проведения общего собрания участников эмитента: 02 декабря 2022 г. Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, ул. Композиторская, д.17 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10 ч. 30 мин. (по московскому времени) 2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5 Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Избрание Председательствующего и Секретаря на собрании. Определение порядка проведения собрания, подсчета голосов и оглашения результатов голосования. 2. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, в заключении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Комета» №8538-ДЗД от 01.12.2020 года и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 3. О предоставлении согласия на заключение Обществом крупной сделки, в заключении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №8538/П-1 от 25.11.2020 года и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: 1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: избрать председательствующим на Собрании - Андрианова Александра Николаевича, секретарем Собрания – Биржина Андрея Александровича. 2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: От общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки: «ЗА» - 99,05 % голосов, что составляет 100% голосов, не заинтересованных в совершении сделки. В соответствии с абз.3 п.4 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Биржин Андрей Александрович не принимал участие в голосовании. От общего количества голосов участников: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп.13 п.9.3 Устава Общества и статьей 45,46 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о согласии на заключение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору залога долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Комета» №8538-ДЗД от 01.12.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Дополнительного соглашения Генеральному директору Общества Биржину А.А. 3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: От общего количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки: «ЗА» - 99,05 % голосов, что составляет 100% голосов, не заинтересованных в совершении сделки. В соответствии с абз.3 п.4 ст.45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Биржин Андрей Александрович не принимал участие в голосовании. От общего количества голосов участников: «ЗА» - 100 % (Сто процентов) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет; «ПРОТИВ» - нет. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп.13 п.9.3 Устава Общества и статьей 45,46 Федерального закона от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принять решение о согласии на заключение крупной сделки в которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства №8538/П-1 от 25.11.2020 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (ОГРН 1137746785098) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола. Предоставить полномочия на заключение указанного Дополнительного соглашения Генеральному директору Общества Биржину А.А. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: б/н от 02.12.2022 г. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 02.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.