Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Гинера Евгения Ленноровича. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанова Дмитрия Александровича. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Миронов Игорь Владимирович – Председатель комитета; 2. Афанасьева София Анатольевна; 3. Невмержицкая Наталья Викторовна. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Вопрос № 4: Об избрании членов комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Невмержицкая Наталья Викторовна – Председатель комитета; 2. Миронов Игорь Владимирович; 3. Афанасьев Сергей Борисович. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Вопрос № 5: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимовой Елены Николаевны (избрана решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016). Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Вопрос № 6: О рассмотрении проекта Типового Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» и переносе срока исполнения пункта 3.2. решения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 16.03.2018 (Протокол от 19.03.2018). 1.1. Поручить заместителям генерального директора Общества – управляющим директорам дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» не позднее 25.05.2018 представить в ПАО ГК «ТНС энерго» предложения и замечания по проекту Типового Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» (Приложение № 1); 1.2. Поручить заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) совместно с начальником Управления делами ПАО ГК «ТНС энерго» не позднее 25.06.2018 с учетом поступивших от дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» предложений и замечаний доработать Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»; 1.3. Продлить срок исполнения поручения Совета директоров Общества от 16.03.2018 (п.3.2. решения, Протокол от 19.03.2018) и поручить единоличному исполнительному органу ПАО ГК «ТНС энерго» не позднее 02.07.2018 представить Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на утверждение Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «13» апреля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.