Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 20.03.2015 (включение дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 26.03.2015) 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2015 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 7. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора купли-продажи огнеупорной продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора на поставку матов прошивных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. О прекращении участия ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки». 12. Об участии ОАО «Камчатскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 13. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня очередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». 14. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век»: - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «Дом – 21 век» за 12 месяцев 2014 года. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Дом-21 век» за 4 квартал 2014 года. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Дом – 21 век» за 2014 год. 15. О выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом - 21 век» на очередном Общем собрании участников ООО «Дом – 21 век» по результатам 2014 года. 16. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год. 17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2014 года. 18. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год. 19. Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 12 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 4 квартал 2014 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 2014 год. 20. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и назначении члена Правления Общества. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «23» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.