Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ярославль» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/informatsiya-o-sushchestvennykh-faktakh-/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения: Совместное присутствие. 2.3. Дата проведения собрания: 15 июня 2017 года. Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. Время проведения собрания: 10:30 по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам 1-6 повестки дня – 98,2473%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудиторов Общества. 5. Об утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 6. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 (98,2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: ЗА – 16 841 367 (99.9897%) ПРОТИВ – 1 080 (0.0064%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 460 (0.0027%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 200. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 финансового года (Приложение № 1). 2. Не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам 2016 финансового года. Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584 х 7 = 120 005 088. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584 х 7 = 120 005 088. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 х 7 = 117 901 749 (98.2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня: Голоса, отданные “ЗА” кандидатов: 1. Афанасьев Сергей Борисович - 16 840 523 2. Афанасьева София Анатольевна - 16 840 523 3. Гребенщиков Александр Александрович - 16 840 523 4. Доберштейн Виктор Вилладьевич - 16 840 873 5. Евсеенкова Елена Владимировна - 16 840 523 6. Ефимова Елена Николаевна - 16 840 827 7. Щуров Борис Владимирович - 16 840 523 Итого голосов, отданных “ЗА” –117 887 315 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 554 Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 5 880. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Афанасьев Сергей Борисович 2. Афанасьева София Анатольевна 3. Гребенщиков Александр Александрович 4. Доберштейн Виктор Вилладьевич 5. Евсеенкова Елена Владимировна 6. Ефимова Елена Николаевна 7. Щуров Борис Владимирович Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 (98,2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Кандидат: Авров Роман Владимирович ЗА – 16 842 447 (99.9961) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 160 (0.0009%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 500 Кандидат: Баташова Анна Григорьевна ЗА – 16 842 447 (99.9961%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 160 (0.0009%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 500 Кандидат: Имамов Марат Ирекович ЗА – 16 842 447 (99.9961%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 160 (0.0009%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 500 Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна ЗА – 16 842 447 (99.9961%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 160 (0.0009%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 500 Кандидат: Шишкин Андрей Иванович ЗА – 16 842 447 (99.9961%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 160 (0.0009%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 500 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Авров Роман Владимирович 2. Баташова Анна Григорьевна 3. Имамов Марат Ирекович 4. Чернышева Вероника Анатольевна 5. Шишкин Андрей Иванович Вопрос № 4. Об утверждении аудиторов Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 (98,2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: ЗА – 16 842 647 (99.9973%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 460 (0.0027%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям - 0 По вопросу № 4 повестки дня принято решение: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628) Вопрос № 5. Об утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 (98,2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: ЗА – 16 842 103 (99.9940%) ПРОТИВ - 222 (0.0013%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 782 (0.0046%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»» в новой редакции согласно Приложению №2. Вопрос № 6. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 843 107 (98,2473%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: ЗА – 16 841 063 (99.9879%) ПРОТИВ - 840 (0.0050%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 204 (0.0071%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 0 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №3. 2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. 2.8. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров: 16 июня 2017 г., Протокол № 1(23). Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» В.В. Доберштейн (Доверенность № 1-863 от 06.04.2016г.) “ 16 ” июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.