Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды № 1256/15-2019 от 30.12.2019, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельный размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды 1256/15-2019 от 30.12.2019 с учетом Дополнительного соглашения №1 (далее – Дополнительное соглашение №1), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет не более 33 697 136 (Тридцать три миллиона шестьсот девяносто семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 14 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. Общий предельный размер арендной платы за период с 01.11.2020 до 12.12.2021 составляет не более 451 106 822 (Четыреста пятьдесят один миллион сто шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 50 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» Дополнительного соглашения №1, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения №1: Арендодатель – АО «Полюс Магадан»; Арендатор – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Дополнительного соглашения №1: Изменение существенных условий Договора в части увеличения цены и увеличения срока действия. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1: определена в п. 1 настоящего решения. Срок аренды: с 01.11.2020 по 12.12.2021. 3. Настоящее решение также считать решением об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды 1256/15-2019 от 30.12.2019 по основанию, предусмотренному литерой «в» пп. 24 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества. 4. Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды 1256/15-2019 от 30.12.2019 при условии получения положительного решения Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1 к решению. 2. Считать утратившим силу Положение об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.08.2016 (протокол от 30.08.2016г. №15-16). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича по 20.11.2021 и заключить с ним дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2021 включительно. 2. Уполномочить члена Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Первееву Байрту Николаевну подписать от имени АО «Магаданэлектросетьремонт» с Генеральным директором Харькиным Владимиром Григорьевичем дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора от 21.11.2017 № О-34/17 по 20.11.2021 включительно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18-20 от 16 ноября 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 17 ноября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.