Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –4. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Псковэнергосбыт», утвержденных Советом директоров Общества (протокол от 30.08.2017 № 2), в части сроков утверждения бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы, а также вынесения на утверждение Совета директоров Общества сметы затрат на 1 квартал 2020 года. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества. 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества от 29.12.2018 (протокол № 305/18). Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28.01.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.01.2020 г. №348/25. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.А. Темнышев (по доверенности от 04.12.2019 № 256) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 31.01.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.