Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2021 год согласно приложению №1 к решению. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год (приложение №2 к решению). ВОПРОС №3. О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Магаданэнерго» за 2020 год (приложение №3 к решению). ВОПРОС №4. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» за 12 месяцев 2020 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС №5. О принятии решения в рамках утвержденного Положение о программе долгосрочной мотивации Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить авансовую выплату в соответствии пунктом 8.6 Положения о Программе долгосрочной мотивации Общества, утверждённого решением Совета директоров Общества от 11.06.2019 (протокол от 13.06.2019 №13-19) с изменениями 04.09.2019 (протокол от 05.09.2019 №19-19) и введенного в действие с 01.01.2019, участникам Программы долгосрочной мотивации Общества за второй год (2020 год) первого Цикла Программы (2019-2021 гг.) в соответствии с приложением №5 к решению. ВОПРОС №6 О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества 1 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 2 Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 3 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited») 4 Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5 Гаврилов Андрей Александрович Начальник Управления финансового анализа Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 6 Могилевич Ольга Константиновна Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 7 Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 8 Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 9 Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 10 Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 11 Сефербеков Максим Мугудинович Начальник Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Общества 1 Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2 Слободин Алексей Исаакович Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 3 Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 4 Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5 Корчажкина Ольга Борисовна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-21 от 05 марта 2021года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 09 марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.