Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 16.02.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 11.03.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 г.г. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации объектов непрофильных активов за 4 квартал 2015 года. 3. Об утверждении целевой программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества на 2016- 2022 г.г. 4. Об утверждении Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. 8. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития Общества. 9. Об отмене решения Совета директоров Общества от 12.12.2005 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Общества» (протокол Совета директоров Общества от 20.12.2005 № 07) и решения Совета директоров Общества от 31.01.2006 по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении стандарта дивидендной политики ОАО «МРСК Урала и Волги» (протокол от 03.02.2006 № 09). 10. Об определении закупочной политики в Обществе: об установлении упрощенного порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования Общества. 11. О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента за 2015 г. 12. О рассмотрении отчета о снижении выпадающих доходов Общества по итогам тарифного регулирования за 4 квартал 2015 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 16 февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.