Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2А, помещ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1042401810494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2460066195 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55038-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580; https://rushydro.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 13 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 12 человек Итоги голосования: Вопрос 1: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». Вопрос 3: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято, в том числе независимые члены Совета директоров проголосовали «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества. Принятое решение: 1. Избрать Хмарина Виктора Викторовича на должность единоличного исполнительного органа Общества с 10.03.2026г. сроком на 5 (пять) лет с сохранением условий, предусмотренных действующим трудовым договором с единоличным исполнительным органом ПАО «РусГидро» и директивами Правительства Российской Федерации от 10.02.2023г. №1399п-П13 и от 20.03.2023г. №3006п-П13. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Трутнева Юрия Петровича определять условия нового трудового договора с Хмариным Виктором Викторовичем в части, не определенной директивами, и подписывать его от имени Общества. Вопрос 2. Об утверждении Плана-графика контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год. Принятое решение: Утвердить План-график контрольных мероприятий Департамента внутреннего аудита ПАО «РусГидро» на 2026 год согласно Приложению №1 к Протоколу. Вопрос 3. Об утверждении Методики определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Методику определения риск-аппетита Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №2 к Протоколу. 2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента лица, избранного исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора Общества, – Хмарина Виктора Викторовича – 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года № 397 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления (Доверенность №9331 от 20.02.2024) C.С.Коптяков 3.2. Дата 06.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.