Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17 декабря 2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о готовности ПАО «МРСК Юга» к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Акт проверки № 1040-07/2018/1 от 15.02.2018 проверка «Аудит выявления и реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) процесса выявления и реализации непрофильных активов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об исполнении пункта 3.2 решения Совета директоров Общества по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018) «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года».» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по недопущению отклонений от планового объема финансирования при реализации инвестиционной программы Общества в 2018 году и мерах дисциплинарного характера, принятых в отношении лиц, виновных в превышении утвержденного планового объема финансирования инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2018 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.2 по вопросу № 2 (протокол от 03.08.2018 №281/2018). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчёта Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений целевого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу и максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Отметить превышение объема задолженности по кредитам и займам, установленного кредитным планом Общества на 3 квартал 2018 (протокол от 02.07.2018 №279/2018) по состоянию на 30.09.2018. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об отмене Регламента управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга».» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Считать утратившим силу Регламент управления денежными счетами ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 214/2017). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 9 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2018 года, протокол №292/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «17» декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.