Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 31.03.2017 (протокол от 03.04.2017 № 6) по вопросу № 9 «Об одобрении сделки, связанной с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов»: Изложить п. 2. в следующей редакции: Определить, что по Соглашению об общих условиях проведения депозитных сделок, заключаемому между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «АБ «Россия»: - максимальная сумма единовременно размещенных денежных средств на депозитных счетах в АО «АБ «Россия», не может превышать 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей; - минимальная процентная ставка по депозитной сделке (в процентах годовых) не может быть менее 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации; - максимальный срок депозитных сделок не может превышать 365/366 дней. 1.2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 31.03.2017 (Протокол СД от 03.04.2019 № 6) по вопросу № 9 «Об одобрении сделки, связанной с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов» считать действительными. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 24.05.2017 (протокол от 25.05.2017 № 9) по вопросу № 3 «Об одобрении сделок, связанных с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов»: Изложить существенные условия в части процентной ставки и цены договора по договорам банковского вклада (депозита) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Сбербанк России» (ПАО), и/или Банк ВТБ (ПАО) в следующей редакции: Цена договоров: общая сумма размещаемых банковских вкладов (депозитов) и начисленных по ним процентов не должна превышать - 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей Российской Федерации в каждый день срока действия договора (договоров) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Банк ВТБ (ПАО), - 200 000 000 (двести миллионов) рублей Российской Федерации в каждый день срока действия договора (договоров) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Сбербанк России» (ПАО). Процентная ставка по договорам: - ставки по депозитам в иностранной валюте не менее 0,1% годовых; - ставки по депозитам в российских рублях не менее 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 2.2. Все остальные существенные условия по договорам банковского вклада (депозита) между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Сбербанк России» (ПАО), и/или Банк ВТБ (ПАО), утвержденные решением Совета директоров Общества от 24.05.2017 (Протокол СД от 25.05.2017 года №9) по вопросу № 3 «Об одобрении сделок, связанных с размещением ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» депозитов» считать действительными. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении политики «Финансовая политика ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить политику «Финансовая политика ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1. 2. Признать утратившей силу Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров 20.02.2019 (протокол от 25.02.2019 № 2). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2020 г. № 2. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 31.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.