Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443099 г. Самара ул. Ленинградская д.27 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.samaraenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 14 марта 2008 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 17 марта 2008 года, №14/223. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 апреля 2008 года. 3.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Ленинградская, 27. 5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 6.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 14 марта 2008 года. 8.Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 9.1. Установить, что с указанной в п.9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 апреля 2008 года по 27 апреля 2008 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: •г. Самара, ул. Маяковского, 15 (помещение по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Самараэнерго»); •г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (помещение регистратора – ОАО «ЦМД»); •г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 (помещение Самарского филиала ОАО «ЦМД»); • г.Самара, ул. Ленинградская, 27, к.41 (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»), а также 28 апреля 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 10.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 апреля 2008 года. 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: •443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – исполнительный орган ОАО «Самараэнерго»; •443099, г. Самара, ул. Ленинградская, 27 – ОАО «Самараэнерго»; •105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 – ОАО «ЦМД»; • 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД». 10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.1. адресам не позднее 25 апреля 2008 года. 11.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.1. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Самарские известия» не позднее 29 марта 2008 года. 12.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Спицыну Ольгу Александровну – начальника корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго». 13.Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества, в том числе утвердить бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 марта 2008 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий ОАО Самараэнерго, М.В. Сойфер 3.2. Дата: 17.03.2008 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.