Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 3. О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Определение стоимости услуг аудитора - решение принято. 5. О представлении к государственной награде Российской Федерации - решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.7.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.8.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.9.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.10.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.11.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.12.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.13.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.14.2. - в голосовании приняли участие 10 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 10 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ОАК». Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ОАК» Мантурова Дениса Валентиновича. По вопросу № 2 повестки дня «О комитетах Совета директоров ПАО «ОАК». 2.1. Сформировать составы Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту, Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям с учетом предложений членов Совета директоров (Приложение № 1). 2.2. Избрать председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по стратегии - Алешина Бориса Сергеевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по бюджету - Иванова Андрея Юрьевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по аудиту - независимого директора Юрченко Евгения Валерьевича, председателем комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям - независимого директора Потапова Владимира Михайловича. По вопросу № 3 повестки дня «О подготовке Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК». 3.1. Принять к сведению проект Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2018 – 2019 гг. (Приложение № 2). 3.2. Членам Совета директоров ПАО «ОАК» направить в Общество до 10 августа 2018 года свои замечания и предложения к проекту Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2018 – 2019 гг. с целью его доработки и утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК». 3.3. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» обеспечить проработку поступивших предложений членов Совета директоров и подготовить уточненный План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на период 2018 – 2019 гг. для утверждения на очередном заседании Совета директоров ПАО «ОАК». По вопросу № 4 повестки дня «Определение стоимости услуг аудитора». Общество ограничивает содержание информации подлежащей раскрытию на основании п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1997 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 5 повестки дня «О представлении к государственной награде Российской Федерации». Поддержать решение о представлении к государственной награде Российской Федерации. По вопросу № 6 повестки дня « «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Согласиться на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2018, № 206. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата: 01 августа 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.