Полный текст:

Сообщение о существенном факте о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.Маркса, д.30 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 1) Об участии (прекращении участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок. 1.1. Согласовать совмещение Президентом ОАО АНК «Башнефть» Корсиком А.Л. должностей Члена Координационного Совета АНО «РАДС» и Председателя Российско-Иракского Делового Совета. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2) Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть». 2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - голосов нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам: 1) Об участии (прекращении участия) ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок. Решение: 1.1. Согласовать совмещение Президентом ОАО АНК «Башнефть» Корсиком А.Л. должностей Члена Координационного Совета АНО «РАДС» и Председателя Российско-Иракского Делового Совета. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2) Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2012 года, Протокол № 20-2012. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э. О. Журавлева 3.2. Дата 21 декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.