Полный текст:

Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото Место нахождения: 666904 Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 Сведения о решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) Код эмитента: 40433-N ИНН: 3800200096 Адрес страницы в сети ”Интернет”, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: - газета Дело, регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - “Приложение к вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента , включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2004 г. Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 5 28 мая 2004 г. Повестка дня: 1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО “Лензолото” за 2003 г. 2. О распределении прибыли ОАО “Лензолото” по результатам 2003 года. 3. О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям ОАО “Лензолото” за 2003 г. 4. О месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”) и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 5.Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 6.Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 7. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 8. О Перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” и порядке её предоставления. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”. 10.Об одобрении условий Соглашения с Регистратором Общества (ЗАО “НРК”) на осуществление функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”, на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. 1.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев годовой отчет, приняв к сведению заключение Ревизионной комиссии и Аудитора ОАО “Лензолото” в соответствии с требованиями п.4 ст.88 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п.6.8 ст.6 Устава ОАО “Лензолото”, решили предварительно утвердить годовой отчет ОАО “Лензолото” за 2003 год. Итоги голосования: решение принято единогласно 2.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО “Лензолото” за 2003 год в размере 16 723 092 рубля распределить следующим образом: направить в резервный фонд 25 % чистой прибыли (в соответствии с требованиями п.10.1 Устава ОАО “Лензолото”) – 4 180 773 рубля. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 6,9 % от чистой прибыли (в соответствии с требованиями п.10.5 Устава ОАО “Лензолото”) - 1 154 364 рубля. направить на погашение убытков прошлых лет – 11 387 955 рублей. Итоги голосования: решение принято единогласно. 3.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО “Лензолото” по итогам работы Общества в 2003 году в размере 3 рублей 32 копеек на одну акцию. дивиденды по обыкновенным акциям ОАО “Лензолото” по итогам работы Общества в 2003 году не выплачивать. Итоги голосования: решение принято единогласно. 4.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев вопрос, руководствуясь Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества, годовое общее собрание акционеров ОАО “Лензолото” 28 июня 2004 года провести по адресу: Российская Федерация, Москва, Тверской бульвар, 13. ОАО “ГМК “Норильский никель”. Установить время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” - 1000, регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” проводится 28 июня 2004 г. с 900 по адресу: Российская Федерация, Москва, Тверской бульвар, 13. ОАО “ГМК “Норильский никель”. Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Итоги голосования: решение принято единогласно. 5.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев вопрос, руководствуясь Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества, утвердить следующий почтовый адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” 28 июня 2004 года: 121357, Москва, ул. Вересаева, 6. ЗАО “Национальная регистрационная компания” (ОАО “Лензолото”). Итоги голосования: решение принято единогласно 6.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев вопрос, руководствуясь ст.54 Федерального закона “Об акционерных обществах”, утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО “Лензолото” за 2003 год. О распределении прибыли ОАО “Лензолото” по результатам 2003 года. О выплате годовых дивидендов по акциям ОАО “Лензолото” за 2003 год. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Лензолото”. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото”. Об утверждении аудитора Общества на 2004 год. Итоги голосования: решение принято единогласно. 7.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев вопрос, руководствуясь Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества, утвердить текст сообщения акционерам ОАО “Лензолото” о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” согласно Приложению 1. Поручить Генеральному директору ОАО “Лензолото” Кочеткову В.С. обеспечить рассылку сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” не позднее 7 июня 2004 г. Итоги голосования: решение принято единогласно. 8.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Рассмотрев вопрос, руководствуясь п.3 ст.52 Федерального закона “Об акционерных обществах”, определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” предоставляется следующая информация: Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “Лензолото” за 2003 год. Заключение Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото”, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО “Лензолото”. Заключение Аудитора ОАО “Лензолото”. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО “Лензолото”. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО “Лензолото”. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО “Лензолото”. Сведения о кандидатах в аудиторы ОАО “Лензолото”. Рекомендации Совета директоров ОАО “Лензолото” по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО “Лензолото” и порядку его выплаты, и убытков ОАО “Лензолото” по результатам финансового года. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото”: с вышеперечисленными материалами акционеры могут ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2. Итоги голосования: решение принято единогласно. 9.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Руководствуясь Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото” 28 июня 2004 согласно Приложению 2. Итоги голосования: решение принято единогласно 10.Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: В соответствии с требованиями пп.17 п.1 ст.65 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить условия Соглашения с Регистратором Общества (ЗАО “НРК”) на осуществление функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО “Лензолото”, на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО “Лензолото” (Приложение 3). Итоги голосования: решение принято единогласно. Генеральный директор “Лензолото” ___________________ Кочетков В.С. ____ _________________________ 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.