Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания». 2.Место нахождения эмитента: 394029, Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А. 3.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – ИНН/КПП 3663050467/366301001 4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 55029-Е 5.Код существенного факта: 1055029Е30052005 6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существен-ных фактах: www.vesc.ru 7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – «Приложение к Вестнику ФСФР». 8.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 9.Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие). 10.Дата и место проведения общего собрания – 20 мая 2005 года, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 2. 11.Кворум общего собрания - 85,2370 % 12.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-лях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года. “ЗА” – 47 853 353, “ПРОТИВ” – 000000, “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – 0000000. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 068 2. Об утверждении аудитора Общества. “ЗА” – 47 846 412, “ПРОТИВ” – 000000, “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – 3 573. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 11 436 3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Обще-ства в новой редакции. “ЗА” – 47 811 271, “ПРОТИВ” – 28 358, “ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” – 13 724. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 068 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № № п.п. Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» 1. Кормушкина Людмила Дмитриевна 47 837 863 99,9508 0 15 490 8 068 2. Мансурова Ольга Николаевна 47 836 901 99,9488 0 15 490 9 030 3. Михин Максим Валерьевич 47 836 147 99,9472 0 15 490 9 784 4. Тулунин Дмитрий Владимирович 47 834 639 99,9440 0 16 998 9 784 5. Фоменко Лариса Владимировна 47 806 586 99,8854 0 45 051 9 784 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Ф.И.О. кандидата Число голосов Процент * «ЗА» распределение голосов по кандидатам 1 Гува Светлана Максимовна 48 436 612 11.2446 2 Сергеев Вадим Иванович 48 427 731 11.2426 3 Несветайлов Василий Федорович 47 944 026 11.1303 4 Кимерин Владимир Анатольевич 47 316 139 10.9845 5 Оруджев Эльдар Валерьевич 47 281 794 10.9765 6 Непша Валерий Васильевич 47 281 336 10.9764 7 Прокофьев Сергей Владимирович 47 269 461 10.9737 8 Харчилава Хвича Патаевич 47 251 087 10.9694 9 Орлов Александр Константинович 46 778 639 10.8597 10 Черепанов Андрей Степанович 2 098 362 0.4871 11 Устименко Александр Петрович 21 067 0.0049 12 Беспалова Лариса Николаевна 19 895 0.0046 13 Садчиков Борис Яковлевич 18 325 0.0043 14 Кабдргалиев Арман Саркытович 12 295 0.0029 15 Сусликов Юрий Алексеевич 11 359 0.0026 16 Картошкин Виктор Николаевич 7 147 0.0017 17 Флегонтов Владимир Данилович 6 146 0.0014 18 Ефимов Алексей Евгеньевич 5 384 0.0012 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 299 214 0.0695 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 266 769 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу № 6.01. В статье 1: пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», на английском языке - Joint-stock company Voronezh energy saling company.; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4717 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0069 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными – 8 972. По вопросу № 6.02. пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке -ОАО Воронежская энерго-сбытовая компания, на английском языке - JSC Voronezh energy saling company.; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4761 «ПРОТИВ» 22.4829 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0016 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными – 8 972. По вопросу № 6.03. пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4761 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0016 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 9 426. По вопросу № 6.04. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4739 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0047 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.05. В статье 11: пункт 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Общест-вом в газете Коммуна, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номиналь-ного держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не ука-зан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания ак-ционеров.; В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Коммуна, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4761 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0025 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.06. В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-ров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-ров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4692 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0095 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.07. В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Два-дцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в по-мещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего соб-рания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров раз-мещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступ-на лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4686 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0101 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.08. 11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования пуб-ликуются Обществом в газете Коммуна в форме отчета об итогах голосования.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3580 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0110 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.09. подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопро-сов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3643 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0047 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.10. подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3580 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0110 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.11. подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3346 «ПРОТИВ» 22.5437 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0291 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.12. подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:  18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, ут-верждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности Общества;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3321 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0370 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.13. подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указан-ных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общест-ва, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3343 «ПРОТИВ» 22.5441 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0291 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.14. абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений за, про-тив или воздержался, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции об-щих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функ-ции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3299 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0392 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.15. абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) про-центов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3343 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0348 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.16. подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйствен-ных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3333 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0357 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.17. подпункт 44 пункт 15.1. изложить в следующей редакции: 44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультан-тов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4097 «ПРОТИВ» 22.4905 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0072 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.18. дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3333 «ПРОТИВ» 22.5415 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0325 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 34 443. По вопросу № 6.19. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке про-ведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального заку-почного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4033 «ПРОТИВ» 22.5400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0173 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.20. дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3790 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0432 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. Решение принято. По вопросу № 6.21. дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4515 «ПРОТИВ» 22.4890 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0202 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.22. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установ-ленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционер-ных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акцио-нерных обществах.; Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4175 «ПРОТИВ» 22.5384 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0047 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.23. пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из со-става Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4686 «ПРОТИВ» 22.4873 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0047 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.24. В статье 20: пункт 20.2. дополнить абзацем следующего содержания: - представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества).. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.4386 «ПРОТИВ» 22.4820 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0401 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. По вопросу № 6.25. В статье 23: пункт 23.5. дополнить абзацем следующего содержания: Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-7, 13 пункта 23.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Об-щества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законода-тельством.. Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании) «ЗА» 77.3888 «ПРОТИВ» 22.5415 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.0303 Число голосов в бюллетенях, которые приняты недействительными - 8 972. 13.Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчет-ность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 47 178 Распределить на: Резервный фонд 1 497 Фонд накопления 6 328 Дивиденды 39 353 Погашение убытков прошлых лет - 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,52563 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия реше-ния об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,52563 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 2. Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» ЗАО «БДО Юни-кон». По вопросу № 3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Об-щества в новой редакции. По вопросу № 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в соста-ве: № № п.п. Ф.И.О. 1. Кормушкина Людмила Дмитриевна 2. Мансурова Ольга Николаевна 3. Михин Максим Валерьевич 4. Тулунин Дмитрий Владимирович 5. Фоменко Лариса Владимировна По вопросу № 5. Избрать Совет директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в составе: № п/п Ф.И.О. 1. Гува Светлана Максимовна 2. Сергеев Вадим Иванович 3. Несветайлов Василий Федорович 4. Кимерин Владимир Анатольевич 5. Оруджев Эльдар Валерьевич 6. Непша Валерий Васильевич 7. Прокофьев Сергей Владимирович 8. Харчилава Хвича Патаевич 9. Орлов Александр Константинович По вопросу № 6. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 1: пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», на английском языке - Joint-stock company Voronezh energy saling company.; пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке -ОАО Воронежская энер-госбытовая компания, на английском языке - JSC Voronezh energy saling company.; пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) про-центов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.. В статье 11: пункт 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Коммуна, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номи-нального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по ад-ресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-неров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит во-прос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть дос-тупна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.; пункт 11.13. изложить в следующей редакции: 11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования пуб-ликуются Обществом в газете Коммуна в форме отчета об итогах голосования.. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направля-ется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Коммуна, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.; абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по ад-ресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-неров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-неров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение дру-гих вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах вы-пуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:  18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполне-ния, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков налично-сти Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движе-ния потоков наличности Общества;; подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кре-дитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Общест-вом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной полити-кой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;; абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений за, против или воздержался, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участни-ков) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директо-ров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; абзац второй подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;; подпункт 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 39) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяй-ственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадле-жат Обществу;; подпункт 44 пункт 15.1. изложить в следующей редакции: 44) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Феде-ральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимст-вований;; дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выражен-ных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если ука-занные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке про-ведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального за-купочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;; дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективно-сти (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государст-венным наградам.. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установ-ленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционер-ных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акцио-нерных обществах.; пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбыв-ших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособ-ными или безвестно отсутствующими.. В статье 20: пункт 20.2. дополнить абзацем следующего содержания: - представляет на утверждение Совету директоров бизнес-план (скорректированный бизнес-план) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соот-ветствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движе-ния потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Обще-ства).. В статье 23: пункт 23.5. дополнить абзацем следующего содержания: Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-7, 13 пункта 23.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утвер-ждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим зако-нодательством.. И. о. Генерального директора В. В. Жарков Дата: 30 мая 2005 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.