Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Корпорации (далее – Собрание). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2020 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 04.06.2020 г. – официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, общее количество размещенных голосующих акций Корпорации составило 1 310 559 целых и 462 133/561 867 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составляет: 1 310 559 и 462 133/561 867. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании и имевшие право голосовать (представившие бюллетени в установленный срок - по 29.06.2020) по всем вопросам повестки дня составило 1 229 512, или 93.8157% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, согласно Протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия». 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». 3. О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». 4. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». 5. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. «О внесении изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить следующие изменения в Устав ПАО «РКК «Энергия»: - изложить пункт 3 статьи 7 в следующей редакции: 3. Корпорация вправе дополнительно разместить 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Объявленные акции при размещении предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Корпорации. - изложить пункт 8 статьи 37 в следующей редакции: 8. Ревизионная комиссия состоит из 5 (Пять) человек. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии в результате выбытия становится менее 3 (Три), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для формирования нового состава Ревизионной комиссии. Выбывшим из состава Ревизионной комиссии признается: - умерший; - решением суда ограниченный в дееспособности или признанный недееспособным; - решением суда признанный безвестно отсутствующим; - подавший письменное заявление о добровольном сложении своих полномочий; - не имеющий возможности в силу объективных причин (например, тяжелая болезнь) осуществлять полномочия члена ревизионной комиссии. Проголосовали: «за» - 1 041 898 голосов; «против» - 187 068 голосов; «воздержался» - 150 голосов. Решение принято. 2. «Об увеличении уставного капитала ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее Акции) на следующих условиях: а) Количество размещаемых Акций: 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций. б) Номинальная стоимость каждой Акции: 1000 (Одна тысяча) рублей. в) Способ размещения Акций: закрытая подписка. г) Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет определена Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения Акций. д) Форма оплаты размещаемых Акций: оплата Акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. е) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций (круг потенциальных приобретателей): - Российская Федерация в лице Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502, - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, ОГРН 1087746829994, - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», ОГРН 1157700012502. ж) Права, предоставляемые Акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом ПАО «РКК «Энергия» и законодательством Российской Федерации. з) Иные условия размещения дополнительных Акций в соответствии с действующим законодательством определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (документом, содержащим условия размещения ценных бумаг), утверждаемым решением Совета директоров. 2.2. По результатам размещения Акций внести в Устав ПАО «РКК «Энергия» изменения, связанные с увеличением количества размещенных обыкновенных акций и размера уставного капитала ПАО «РКК «Энергия», а также уменьшением количества объявленных обыкновенных акций. Проголосовали: «за» - 1 041 662 голоса; «против» - 187 129 голосов; «воздержался» - 271 голос. Решение принято. 3. «О внесении изменений в «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: «Утвердить следующие изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»: - изложить пункт 2.1. статьи 2 в следующей редакции: «2.1. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом Общем собрании акционеров в соответствии с уставом Корпорации в количестве 5 (Пять) человек. Голосование на общем собрании акционеров проводится отдельно по каждой кандидатуре. Решение об избрании члена Ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов принимающих участие в голосовании акционеров. В случае избрания членов Ревизионной комиссии в количестве менее 5 (Пять) человек, Ревизионная комиссия считается не сформированной. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Также в случае, если количество членов Ревизионной комиссии стало в результате выбытия менее 3 (Три), Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Факт выбытия члена Ревизионной комиссии определяется датой поступления в Корпорацию соответствующих подтверждающих документов, по основаниям, перечисленным в Уставе Корпорации. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и членам Правления Корпорации, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания её годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров». Проголосовали: «за» - 1 042 063 голоса; «против» - 186 840 голосов; «воздержался» - 157 голосов. Решение принято. 4. «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» Севастьянова Николая Николаевича. Проголосовали: «за» - 1 041 560 голосов; «против» - 187 153 голоса; «воздержался» - 345 голосов. Решение принято. 5. «Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия». Формулировка решения: Избрать Озара Игоря Яковлевича единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва». Проголосовали: «за» - 1 041 479 голосов; «против» - 187 161 голос; «воздержался» - 478 голосов. Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2020 г., протокол № 39. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата: «02» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.