Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7734202860 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01978В 5. Код существенного факта: 1001978В16012004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mkb.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров Банка 9. Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 10. Дата и место проведения общего собрания: 16 января 2004 г. в помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7 11. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 350 289 502 по каждому вопросу повестки дня собрания. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составило 393 289 502 или 100% голосов по каждому вопросу повестки дня. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии. ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с предложением избрать в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии, Толкачева Александра Егоровича – начальника Отдела по работе с акционерным капиталом Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев со следующими предложениями по порядку ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка: 1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять, проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция – один голос». 2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям. 3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования. 4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с предложением утвердить проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», рекомендованный Наблюдательным Советом Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с предложением утвердить проект Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», рекомендованный Наблюдательным Советом Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления – Президенте ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с предложением утвердить проект Положения о Правлении и Председателе Правления – Президенте ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», рекомендованный Наблюдательным Советом Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с предложением утвердить проект Положения об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», рекомендованный Наблюдательным Советом Банка. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня: О вступлении Банка в состав членов Подольской Торгово-промышленной палаты ВЫСТУПИЛ: Председатель Наблюдательного Совета Банка Р.И. Авдеев с сообщением о том, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета Банка (протокол заседания от 26 декабря 2003 г. № 19) для формирования клиентской базы в Подольском регионе и представления потенциальным клиентам в указанном регионе сведений о банковских услугах, оказываемых Банком юридическим лицам, необходимо вступление Банка в состав членов Подольской Торгово-промышленной палаты. Итоги голосования: «за» – 393 289 502 голоса, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержалось» – 0 голосов. Решение принято единогласно. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии. РЕШИЛИ: 1. Избрать в качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии, Толкачева Александра Егоровича – начальника Отдела по работе с акционерным капиталом Банка. По второму вопросу повестки дня: Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. РЕШИЛИ: 1) Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не составлять, проводить открытое голосование по всем вопросам повестки дня по принципу «одна голосующая акция – один голос». 2) Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка, поставленному на голосование, производить по всем голосующим акциям. 3) Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня включать в протокол внеочередного Общего собрания акционеров Банка, не составляя отдельного протокола об итогах голосования. 4) Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, а также итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка оглашать после голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 5) При проведении голосования по каждому вопросу повестки дня фиксировать в протоколе собрания время начала подсчета числа голосов. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления – Президенте ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления – Президенте ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». РЕШИЛИ: Утвердить Положение об уполномоченном лице, выполняющем функции счетной комиссии в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». По седьмому вопросу повестки дня: О вступлении Банка в состав членов Подольской Торгово-промышленной палаты. РЕШИЛИ: 7.1. Считать целесообразным вступление Банка в состав членов Подольской Торгово-промышленной палаты. 7.2. Председателю Правления – Президенту Банка А.М. Донских в целях формирования клиентской базы в Подольском регионе и информирования потенциальных клиентов в указанном регионе о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком юридическим лицам, обеспечить вступление Банка в состав членов Подольской торгово-промышленной палаты. Председатель Правления – Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А. М. Донских 16 января 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.