Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 мая 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (далее - Положение) согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу и определить дату его вступления в силу – с 30.06.2021. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 15.11.2018 (протокол № 01/283-ПР-НС, с последующими изменениями). 4. Признать утратившим силу с 30.06.2021 Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 15.11.2018 (протокол № 01/283-ПР-НС, с последующими изменениями), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения. 5. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить в срок до 15.06.2021 принятие решений органами управления дочерних обществ об утверждении в обществах Положения о закупках дочерних обществ АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции в соответствии с Положением. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АК «АЛРОСА» (ПАО) проектов за рубежом. Решение: Поручить генеральному директору–председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Иванову С.С. обеспечить: 1. привлечение российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом (при отсутствии собственного инжинирингового подразделения или дочернего общества, оказывающего инжиниринговые услуги за рубежом). 2. в течение 5 дней с даты принятия настоящего решения представление в Минпромторг России и размещение на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации о принятии настоящих решений. 3. ежегодно не позднее 15 января и не позднее 15 июля предоставление информации о привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации проектов за рубежом путем представления в Минпромторг России и размещения на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью соответствующих отчетов по форме согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) (представителей АК «АЛРОСА» (ПАО)) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Алмазы Анабара». Решение: Определить следующую позицию АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Алмазы Анабара» «Об избрании генерального директора АО «Алмазы Анабара»» голосовать за избрание генеральным директором АО «Алмазы Анабара» Маринычева Павла Алексеевича. 2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Алмазы Анабара» «Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО «Алмазы Анабара» голосовать за утверждение условий трудового договора с генеральным директором АО «Алмазы Анабара» Маринычевым П.А. согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» мая 2021 года, Протокол № 01/334-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «24» мая 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.