Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ОК РУСАЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1203900011974 1.5. ИНН эмитента: 3906394938 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 14 (четырнадцать) членов. В заседании приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета директоров из 14 (четырнадцати). Заседание имеет кворум. Решения по вопросам № 1-3, 5, 10 повестки дня приняты. Результаты голосования: 1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.3 Приложения к Указанию Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» результаты голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию: 1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года. 4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 5. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 6. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2021 года, и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ. 10. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ. 2) В связи с переносом рассмотрения и голосования по нижеуказанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента на следующее заседание Совета директоров Эмитента результаты голосования по указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не могут быть раскрыты: 7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров Общества. 8. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.3 Приложения к Указанию Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию: 1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года. 4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 5. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 6. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2021 года, и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ. 10. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ. 2) В связи с переносом рассмотрения и голосования по нижеуказанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента на следующее заседание Совета директоров Эмитента содержание решений по указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не может быть раскрыто: 7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров Общества. 8. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 августа 2021 года, протокол № 210801. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (по доверенности ОКР-ДВ-20-0003 от 13.10.2020 года) С.В.Базанов 3.2. Дата 13.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.