Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, одобренной Советом директоров ПАО «ТРК» 31.03.2016 (протокол №8), а также в инвестиционной программе Общества на период 2016-2020 гг., утверждённой приказом №1006 Министерства Энергетики РФ от 21.12.2015, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. В срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; 2.2. В срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по внесению необходимых изменений (дополнений) в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, связанных с указанием величин максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт; 2.3. В 1 квартале 2017 года обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2015 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По девятому вопросу: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Вихоревой Юлии Георгиевны на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». Согласовать кандидатуру Кинаша Олега Алексеевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». Согласовать кандидатуру Размановой Ирины Николаевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». Согласовать кандидатуру Черпинского Александра Валерьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». Согласовать кандидатуру Киселева Алексея Владимировича на должность директора по безопасности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить погашение в 2016 году 41 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 16 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 25 млн. рублей во II квартале 2016 года. 2.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 2.1. настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, а именно применение дисциплинарного взыскания в виде выговора к заместителю главного инженера по капитальному строительству ПАО «ТРК» Гудкову Игорю Сергеевичу (приказ от 18.05.2016г. № 117к). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2016 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.06.2016 г.№ 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «02» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.