Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.11.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2013 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года. 2.Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2013 года. 3.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года. 4.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в новой редакции. 5.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год. 6.Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год. 7.О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТРК» от «15» августа 2013 года (Протокол № 3) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «ТРК». 8.О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 9.Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 г. 10.Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Буняевой М.В. по проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года. 11.Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом Мелещенко Н.В. к проверке исполнения Обществом требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “19” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.